(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司總經理變動

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司總經理變動

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:51:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃學偉，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁厚誼，財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/05/05
8.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司財務長兼任財務主管變動

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司財務長兼任財務主管變動

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:51:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁厚誼，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長：待董事會決議
財務主管：王雪媚，處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/05
8.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨： 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨： 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:1,100,513,250元
4.消除股份:110,051,325股
5.減資比率:36.36965%
6.減資後股本:1,925,397,460元
7.預定股東會日期:108/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:192,539,746股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:記者會新聞稿如下：
一、揚智科技(3041)截至107年12月31日止，待彌補虧損
計新台幣1,100,513,256元。為改善財務結構，強化公司
營運體質，健全公司未來營運發展，本公司108年4月29日
董事會決議，擬通過法定程序辦理減資。
二、此次董事會決議擬減資1,100,513,250元，銷除已發
行股份110,051,325股；依目前公司登記的實收資本額
3,025,910,710計算，減資比率約為36.36965%，每仟股
約減少363.6965股，減資後實收資本額為1,925,397,460；
本次減資後換發新股擬採無實體發行，新股之權利義務與
原發行股份相同；減資後不足一股之畸零股，股東可於減
資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理併湊整股
登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽
特定人按面額收購。
三、本案未來於股東會通過後，尚需呈奉主管機關核准，
故此次董事會決議擬同時提請股東會同意授權董事長另訂
減資基準日及減資換發股票基準日，並授權董事長全權處
理其他減資相關事宜；嗣後本案如因法令變更、事實需要
或經主管機關修正時，亦授權董事長全權處理。

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨： 董事會決議擬不分派股利

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨： 董事會決議擬不分派股利

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元