(2885)元大金-重大訊息2019-05-22 主旨： 元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-05-22

主旨： 元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-05-22 17:18:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)郭軒岷/元大金控風控長
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)孫正華/元大金控法務長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)黃士真/元大證金監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)洪榮廷/元大證金總經理
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)郭美伶/元大金控數金長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)麥煦書/元大金控財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
9.新任生效日期:108/06/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

2885)元大金-重大訊息2019-05-16 主旨： 元大金控代子公司元大證券公告總經理異動案

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-05-16

主旨： 元大金控代子公司元大證券公告總經理異動案

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-05-16 16:46:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:黃維誠/元大證券執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/05/16

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會通過受讓環華證金營業權益

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會通過受讓環華證金營業權益

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:36:26

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
受讓全部或主要之營業
2.事實發生日:108/4/24
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
元大證券金融股份有限公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
環華證券金融股份有限公司。
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
其交易對象非關係人
7.併購目的:
為提升市占率與增加營業收入。
8.併購後預計產生之效益:
提升元大證金之市占規模與經營效率，可穩定挹注元大證金之獲利表現，進而提升股東權
益報酬率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師。
14.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第7320號。
15.預定完成日程:
依營業讓與契約書約定。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
元大證券金融股份有限公司及環華證券金融股份有限公司。
主要營業內容︰
(1) 有價證券買賣之融資融券。
(2) 對證券商或其他證券金融事業之轉融通。
(3) 現金增資及承銷認股之融資。
(4) 對證券商辦理承銷之融資。
(5) 有價證券交割款項之融資。
(6) 有價證券之借貸。
(7) 有價證券擔保放款。
(8) 其他經主管機關核准之有關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
20.其他重要約定事項:
(1)本契約需經雙方股東會於民國108年6月30日前同意本營業讓與案，始生效力。
(2)本營業讓與案未於民國108年12月31日前或雙方同意延長的其他日期完成政府機關核准
程序，任一方得解除本契約。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本案買賣價金新台幣1,500萬元，擔保品及相關權利代價依契約所示公式以讓與基準日之
金額計算。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控代子公司元大證券公告董事會重要決議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控代子公司元大證券公告董事會重要決議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:15:57

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:元大證券
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:元大證券董事會決議通過子公司元大證券金融股份有限公司受讓環華
證券金融股份有限公司營業並簽訂營業讓與契約書
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本案應向主管機關申請核准後，進行後續相關程序

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控公告董事會決議通過元大證券之子公司 元大證金受讓環華證金營業權益

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控公告董事會決議通過元大證券之子公司 元大證金受讓環華證金營業權益

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:11:48

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:元大金控董事會決議通過元大證券之子公司元大證券金融股份有限
公司受讓環華證券金融股份有限公司營業權益
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會代行股東常會重要決 議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會代行股東常會重要決 議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 18:52:44

說明：
1.股東常會日期:108/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
依公司法規定由董事會行使股東會職權

(2885)元大金-重大訊息2019-04-23 主旨： 元大金控代子公司元大投顧公告董事會代行股東常會 重要決議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-23

主旨： 元大金控代子公司元大投顧公告董事會代行股東常會 重要決議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-23 14:12:12

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權

(2885)元大金-重大訊息2019-04-17 主旨： 元大金控代子公司元大證券(泰國)公告董事異動事

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-17

主旨： 元大金控代子公司元大證券(泰國)公告董事異動事

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-17 16:12:23

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳麒漳先生/元大證券(泰國)董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/10
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本辭任案自108年4月24日生效

(2885)元大金-重大訊息2019-04-15 主旨： 元大金控代子公司元大投信公告發言人及代理發言人變更

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-15

主旨： 元大金控代子公司元大投信公告發言人及代理發言人變更

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-15 16:28:18

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:劉宗聖/元大投信董事長
代理發言人:黃昭棠/元大投信總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:黃昭棠/元大投信總經理
代理發言人:曹玥卿/元大投信執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-15 主旨： 澄清媒體報導『元大金董座 傳申鼎籛升任』

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-15

主旨： 澄清媒體報導『元大金董座 傳申鼎籛升任』

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-15 12:06:47

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:108/04/13 經濟日報A04版『元大金董座 傳申鼎籛升任』內容提及元大證
董事長申鼎籛傳將升任金控董事長。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
(1)報載內容為媒體報導，本公司不予評論。
(2)本公司倘有召開董事會選任董事長，都將依照主管機關法令規定辦理。
9.其他應敘明事項:無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-15 主旨： 元大金控澄清媒體報導「元大金董座 傳申鼎籛升任」內容

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-15

主旨： 元大金控澄清媒體報導「元大金董座 傳申鼎籛升任」內容

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-15 12:05:16

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:108/04/13經濟日報A04版「元大金董座 傳申鼎籛
升任」內容提及新任發言人翁健將接任金控總座
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
(1)關於新任發言人翁健將接任金控總座之媒體報導，本公司
不予置評。
(2)本公司倘有總經理異動案，均將依照主管機關法令辦理。
9.其他應敘明事項:無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-08 主旨： 元大金控代子公司元大亞金公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-08

主旨： 元大金控代子公司元大亞金公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-08 15:17:33

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/08
2.重要決議事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文
3.其他應敘明事項:無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-03 主旨： 元大金控代子公司元大亞金公告資金貸與其子公司 元大證券(泰國)美金柒仟伍佰萬元整

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-03

主旨： 元大金控代子公司元大亞金公告資金貸與其子公司 元大證券(泰國)美金柒仟伍佰萬元整

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-03 11:40:02

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:元大證券(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為元大亞金持有99.9999996%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1051750
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75000
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應業務資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4500000
(2)累積盈虧金額(仟元):150382
5.計息方式:
借款基準利率以借款當日為起息日，並以一個月為固定計息期間，
依照下列計息標準孰高者為計算基準：
(1)基準利率(TAIFX 1M+0.85%)，或
(2)貸款人之定期存款利率，或
(3)貸款人之借款成本利率。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限屆滿或貸款人提前終止本借貸額度時，
借款人應一次清償全部借款及本息
(2)日期:
借款到期或提前終止日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
187710
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.07
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
1. 資金貸與之限額、原資金貸與之餘額、本次新增資金貸與之金額、
迄事實發生日止資金貸與餘額金額之幣別為美金；接受資金貸與公司
最近期財務報表之資本及接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
之幣別為泰銖。
2. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率係依事實發生日之台幣兌美金匯率計算。

(2885)元大金-重大訊息2019-04-02 主旨： 元大金控公告本公司擬於民國108年04月08日至12日於歐洲舉辦海外投資人會議

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-02

主旨： 元大金控公告本公司擬於民國108年04月08日至12日於歐洲舉辦海外投資人會議

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-02 15:18:10

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/08
1.召開法人說明會之日期：108/04/08 ~ 108/04/12
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：歐洲
4.法人說明會擇要訊息：元大金控公告本公司擬於民國108年04月08日至12日於歐洲舉辦海外投資人會議
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。