(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任委員。

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任委員。

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:43:47

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄭惠蓉：本公司獨立董事。
(2)吳思儀：本公司獨立董事。
(3)陳珠雀：本公司薪資報酬委員。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鄭惠蓉：本公司獨立董事。
(2)吳思儀：本公司獨立董事。
(3)陳珠雀：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/04~108/6/26
8.新任生效日期:108/05/16
9.其他應敘明事項:本公司於108年5月16日董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任
委員，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。任期自董事會通過後開始生
效起算至本屆董事會任期截止日。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會決議除息基準日事宜

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會決議除息基準日事宜

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:42:41

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:0.2001031
4.除權（息）交易日:108/05/31
5.最後過戶日:108/06/03
6.停止過戶起始日期:108/06/04
7.停止過戶截止日期:108/06/08
8.除權（息）基準日:108/06/08
9.其他應敘明事項:無

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會推選董事長事宜

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會推選董事長事宜

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:41:35

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張昌平,南港輪胎股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張昌平,南港輪胎股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任生效日期:108/05/16
8.其他應敘明事項:無

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司108年股東常會改選董事7席（含獨立董事3席）

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司108年股東常會改選董事7席（含獨立董事3席）

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:40:51

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
吳圓生-南港輪胎(股)公司協理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
自然人監查人：
江秀珍-南港輪胎(股)公司監察人。
王淑芬-南港輪胎(股)公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
陳珠雀-南山高中專任英語教師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:原任期將屆滿，108/05/16召開股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長：688,771股。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理：4,973,852股。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事：18,933,571股。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理：823,132股。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師：0股。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師：0股。
陳珠雀-南山高中專任英語教師：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/05/16~111/05/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:38:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第二十三屆董事七席(含獨立董事三席)
（新當選董、監事名單公告於公開資訊觀測站）。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司董事競業禁止限制案。
2.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
4.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
5.通過修訂本公司『對外背書保證辦法』案。
7.其他應敘明事項:舊任董、監事任期即將屆滿，為配合股東常會作業，任期提前至
108/05/16股東常會全面改選止；新任董事任期自108/05/16至111/05/15。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-04-18 主旨： 代子公司-南港國際(股)公司公告資金貸與母公司

標題：(2101)南港輪胎-重大訊息2019-04-18

主旨： 代子公司-南港國際(股)公司公告資金貸與母公司

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-04-18 17:04:28

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南港輪胎(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之母公司(持有本公司100%).
(3)資金貸與之限額(仟元):5921635
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1109520
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):462300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1571820
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉之需.
(1)公司名稱:南港輪胎(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之母公司(持有本公司100%).
(3)資金貸與之限額(仟元):5921635
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1571820
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):308200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1880020
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉之需.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無[南港輪胎(股)公司為本公司母公司].
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8339349
(2)累積盈虧金額(仟元):178403
5.計息方式:
無.
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定,於三年內償還之.
(2)日期:
自董事會通過日起三年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3100020
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項: