(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 19:11:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二.承認事項：
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度虧損撥補案
三.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至
108年4月29日下午4時止。

(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 18:33:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:03-5169188
9.其他應敘明事項:無。