(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-20 主旨： 澄清媒體108年05月20日有關本公司之報導

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-20

主旨： 澄清媒體108年05月20日有關本公司之報導

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-20 12:01:25

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版
2.報導日期:108/05/20
3.報導內容:摘錄媒體報導
永虹…碳纖維高溫碳化爐生產線首批韓國訂單已正式出貨，明年
還會與客戶洽談第二條生產線採購案；此外，該公司獨家研發出
的「微波預氧化技術」，新接獲大陸廠商採購該項製程設備訂單
，可望成為營運新動能。...永虹執行長王智永表示，公司首條
碳纖維高溫碳化爐生產線出貨營收，等韓商客戶驗收完畢之後，
最快今年第三、四季可入帳，明年還會與客戶洽談第二條生產線
採購案。另永虹也將爭取大陸、俄羅斯及印度客戶訂單。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司就107年 11月下旬所接獲韓國某上市公司採購之碳纖高溫
碳化爐設備一案，該設備已於108年5月出貨交機，目前尚待客戶
驗收中，後續將依國際會計準則公報第15號「客戶合約之收入」
規定之條件判斷，採全部完工法認列營業收入，其它有關本公司
財務或業務資訊，悉以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為準。
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:17:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/11~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董
事，因此本公司薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次
股東會(6/28)補選後再行委任。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司審計委員會委員辭任

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司審計委員會委員辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:13:46

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董
事，因此本公司審計委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東
會(6/28)補選任。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事變動達三分之一以上。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事變動達三分之一以上。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:10:48

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:8/7
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事
，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司獨立董事辭任

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司獨立董事辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:07:39

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/05/09
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:8/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事
，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議不分派股利。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:32:59

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:13:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司第四屆董事選舉案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「內部控制制度」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(9)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(10)解除本公司經理人之競業禁止案
(11)通過本公司108年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
(12)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(13)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無