(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 19:05:07

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/15
2.本次新增（減少）投資方式:
董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之
「嘉善帝聞貿易有限公司」辦理清算
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD10萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
嘉善帝聞貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD10萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB-329,258.24
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-175,848.02
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD10萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為減少管理成本擬辦理清算
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
77.75%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.88%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.74%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD37,718,964.47
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
166.48%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.85%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.70%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 19:04:21

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/15
2.本次新增（減少）投資方式:
董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之
「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
帝聞電子(嘉善)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD2,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB187,451,343.88元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB81,396,487.10元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD2,000萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為減少管理成本擬辦理清算
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
77.75%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.88%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.74%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD37,718,964.47
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
166.48%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.85%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.70%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 18:05:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案
A:董事會提案
B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(6)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案
四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 18:04:19

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)獨立董事提名候選人資格審議案
(2)審理本公司108年股東會之股東提案
(3)修訂本公司「會計制度」案
(4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案
(6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易
有限公司辦理清算案
(7)本公司職務調整部分人員異動案
(8)本公司經理人晉升案
(9)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全體放棄
優先認購權利案
(11)新增108年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元