(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議朝開107年股東常會

標題：(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議朝開107年股東常會

股票代號：1548

公司名稱：信昌機械

發言時間：2019-04-17 14:49:59

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議朝開107年股東常會
(1)股東會開會日期:108年6月22日
(2)股東會開會地點: 假桃園市龍潭區九龍村23鄰39號
(3)召集事由:
A報告事項:
(a)本公司107年營業及財務報告
(b)本公司監察人審查107年度決算報告
B.承認事項:
(a)本公司107年度決算報告案
(b)本公司107年度盈餘分配案
(c)本公司修訂資金貸與及背書保證處理準則
(d)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案
(e)本公司章程修改案
C.臨時動議:
D.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:108年4月24日
(2)停止過戶截止日期:108年6月22日
(3)股東提案處理處所:信昌機械廠股份有限公司
(新北市新莊區中正路61巷2號

(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-16 主旨： 富昌(福州)汽車部件開發有限公司（FCE）清算案

標題：(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-16

主旨： 富昌(福州)汽車部件開發有限公司（FCE）清算案

股票代號：1548

公司名稱：信昌機械

發言時間：2019-04-16 20:41:52

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:富昌(福州)汽車部件開發有限公司（FCE）於2013年
11月21日取得「營業執照」，成立目的在中國開展銷售及開發
業務，註冊資本美元50萬(TF-METAL占70%股權、信昌30%股權）
，因與相關子公司業務重疊，造成資源的浪費。經2018年11月
23日臨時股東會決議結束公司營運，並成立清算小組進行清算
。計畫於2019年10月31日前完成清算，清算後結餘之款項全數
依持股比率以美元結算匯還給股東，預估清算後總額約為43.6萬
美元（TF-METAL 30.5萬美元、信昌13.1萬美元） 。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-16 主旨： 信昌國際收購難波持有北京波昌50%股權

標題：(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-16

主旨： 信昌國際收購難波持有北京波昌50%股權

股票代號：1548

公司名稱：信昌機械

發言時間：2019-04-16 20:07:54

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:北京波昌汽車部件有限公司成立於2003年，主要是生產
汽車座椅及座椅皮套，成立時股東結構為難波沖壓工業株式會社50%
股權、信昌國際投資有限公司50%股權。難波沖壓工業株式會社擬將
波昌股權先轉給難波控股株式會社，再轉讓給信昌國際投資有限公司。
由於北京波昌汽車部件有限公司是本公司在華北地區唯一的據點，
公司為長期發展需要，擬收購難波控股株式會社50%股權，計人民幣
$13,370,205.45元，收購後信昌國際投資有限公司持有北京波昌汽
車部件有限公司100%的股權。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-03 主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人超過限額之改善計劃

標題：(1548)信昌機械-重大訊息2019-04-03

主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人超過限額之改善計劃

股票代號：1548

公司名稱：信昌機械

發言時間：2019-04-03 15:46:52

說明：
1.事實發生日:107/06/30
2.發生緣由:依金融監督管理委員會108年3月25日金管證審字第1080304675號
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
說明(一) :公司及子公司因業務往來需要資金貸與浙江頂昌，截至 107年6月30
日止,貸與餘額191,253仟元。業已超過雙方業務往來金額34,964仟元之
限額。今依據公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第16條與頂昌訂
定償債改善計畫,內容如下:
1、2019年12月20日前償還US$ 1,320,000.00 元
2、2020年12月20日前償還US$ 1,683,222.24元
3、2021年12月20日前償還CNY7,000,000.00元
4、2022年12月20日前償還CNY7,000,000.00元
5、2023年12月20日前償還US$ 7,723,354.00元
總計:分五年攤還US$3,003,222.24元，人民幣21,723,354元
(二):浙江頂昌仍然持續出貨,但交易模式改變，自106年9月起先預收貨款再出貨。
(三):上述改善計畫將落實執行,並請董事會控管改善情形。