(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司資金貸與超限改善計劃

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司資金貸與超限改善計劃

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-29 17:32:57

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監管理委員會108年4月19日金管證審字
第1080312819號函示辦理。
(2)本公司對子公司(Hiti Digital mexico,S.de R.L.de C.V.)
之107/12/31資金貸與餘額144,688仟元超限，核有違反本公司
自訂資金貸與作業程序，應訂定改善計劃、按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管，並於股東會報告執行情形。
6.因應措施:
(1)因本公司對子公司最近一年度(107年)之銷貨金額下降，致
本公司對子公司之資金貸與金額超限。
(2)擬督促子公司去化庫存及積極開拓產品市場,以降低資金
貸與餘額。
7.其他應敘明事項:無。

(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司108年股東常會召開事宜

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司108年股東常會召開事宜

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-02 17:46:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
「台北矽谷國際會議中心2D廳」。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告案。
(2) 107年度監察人查核報告書。
(3) 本公司107年度認列資產減損情形。
(4) 擬修訂本公司「董事會議事辦法」。
(5) 擬訂定本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。