(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會推選董事長

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會推選董事長。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:22:24

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選簡督憲博士續任董事長。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制案。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:21:49

說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 簡督憲
董 事 朱伊文
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧
董 事 郭盛助
董 事 吳天賞
獨立董事 張嘉祥
獨立董事 林谷同
獨立董事 石 全
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 簡督憲
醫睿醫藥科技(股)公司 董事長
TaiRx US, Inc. 董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事
(2)董事 朱伊文
醫睿醫藥科技(股)公司 董事
TaiRx US, Inc. 董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
醫睿醫藥科技(股)公司 總經理
TaiRx US, Inc. 董事
(4)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧
歐加司塔投資(股)公司 董事長
摩洛加投資(股)公司 董事長
米瑞蒙地投資(股)公司 董事長
科懋生物科技(股)公司 法人董事代表人
(5)董事 郭盛助
百歐仕科研(股)公司 董事
(6)董事 吳天賞
財團法人醫藥工業技術發展中心 董事
(7)獨立董事 張嘉祥
亞太電信(股)公司 法人董事代表人
台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
大豐有線電視(股)公司 法人監察人代表人
青希故事家(股)公司 董事
台灣前電電業(股)公司 董事
前電科創(股)公司 法人監察人代表人
聖瑪(股)公司 董事
勗康(股)公司 董事
(8)獨立董事 林谷同
彬台科技(股)公司 監察人
元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事 石全
Lilly Asia Ventures Venture Partner
泰福生技(股)公司 獨立董事
國家衛生研究院生技與藥物研究所 諮詢委員及客座教授
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事、朱伊文董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡督憲 董事：台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事。
朱伊文 董事：台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市玉山鎮鎮元豐路168號小核酸研究所3號房
403單元。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:21:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:20:05

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/12/15~108/12/14
7.新任生效日期:108/05/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司108年股東常會董事當選名單

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司108年股東常會董事當選名單。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:19:35

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事
獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事
董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事
獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董 事 簡督憲 985,000股
董 事 朱伊文 633,574股
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股
董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股
董 事 郭盛助 11,780股
董 事 吳天賞 744股
獨立董事 張嘉祥 0股
獨立董事 林谷同 0股
獨立董事 石 全 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/14
8.新任生效日期:108/05/16
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:18:01

說明：
1.股東會日期:108/05/16
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄
優先認購權利案。
(五)通過本公司辦理私募發行普通股案。
三、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
選舉結果：
【董事當選名單】
簡督憲
朱伊文
醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華
歐加司塔投資(股)公司 代表人：李秀慧
郭盛助
吳天賞
【獨立董事當選名單】
張嘉祥
林谷同
石全
四、其他議案
(一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。