主旨： 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號：3711
公司名稱：日月光投控
發言時間：2019-03-28 19:05:03
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/04/25
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2018年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2018年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2018年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2018年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2019年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2018年度日常關聯交易的議案
(8)關於2019年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(10)關於修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/4/16收盤股東名冊為參加股東大會依據。
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/04/25
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2018年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2018年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2018年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2018年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2019年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2018年度日常關聯交易的議案
(8)關於2019年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(10)關於修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/4/16收盤股東名冊為參加股東大會依據。
