主旨： 公告本公司董事會決議107年度不發放股利
股票代號：6694
公司名稱：長泓能源
發言時間：2019-04-03 18:45:51
說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議107年度不發放股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議107年度不發放股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2019年4月8日 星期一
(6694)長泓能源-重大訊息2019-04-03 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股
主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股。
股票代號：6694
公司名稱：長泓能源
發言時間：2019-04-03 18:31:12
說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:
(一).董事會決議日期:108/04/03
(二).私募有價證券種類:普通股
(三).?股面額：?股新台幣10元整
(四).私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定擇定特定人
，並排除原股東及員工優先認購權。
(2)特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間
接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)應募人為內部人或關係人：目前尚未洽定應募人。
(五).私募股數或張數:以不超過25,000,000股之普通股額度內。
(六).得私募額度:依實際私募情形，授權董事會決行，在25,000,000股額度
內，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。
(七).私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格，不得低於實際定價日參考價格之8成，參考價
格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，惟若
本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。實際定價日
視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望
，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其
價格之訂定應有其合理性。
(3)本公司因累積虧損致定價日前最近期經會計師查核簽證之財務報告之每
股淨值為6.15元，低於股票面額，依現行法令規定訂定私募價格低於股
票面額，係屬合理，應尚不致影響股東權益。將來對股東權益影響為實
際私募價格與面額之差額產生之累積虧損將視未來公司營運及市場狀況
，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
(八).本次私募資金用途:預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金，健
全公司整體 財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運將產生直
接或間接助益。
(九).不採用公開募集之理由:本公司考量產業結構態勢，目前尚需挹注營運資
金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內
取得所需資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之
時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私
募方式募集資金。
(十).資金用途及預計達成效益：預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運
資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運
將產生直接或間接助益。
(十一).本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本
次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓
對象外，餘不得再行賣出。
(2)本次私募之普通股，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交
易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，向主管機
關補辦本次私募普通股公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人
後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合
理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。
本公司目前尚無證券承銷商，本次決議辦理私募前一年內經營權並未發生重大變
動，本公司評估選定策略性投資人時，將以不發生經營權重大變動及對公司營運能
產生助益者為首要考量。
本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目及其他相關事項如
因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:
(一).董事會決議日期:108/04/03
(二).私募有價證券種類:普通股
(三).?股面額：?股新台幣10元整
(四).私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定擇定特定人
，並排除原股東及員工優先認購權。
(2)特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間
接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)應募人為內部人或關係人：目前尚未洽定應募人。
(五).私募股數或張數:以不超過25,000,000股之普通股額度內。
(六).得私募額度:依實際私募情形，授權董事會決行，在25,000,000股額度
內，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。
(七).私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格，不得低於實際定價日參考價格之8成，參考價
格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，惟若
本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。實際定價日
視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望
，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其
價格之訂定應有其合理性。
(3)本公司因累積虧損致定價日前最近期經會計師查核簽證之財務報告之每
股淨值為6.15元，低於股票面額，依現行法令規定訂定私募價格低於股
票面額，係屬合理，應尚不致影響股東權益。將來對股東權益影響為實
際私募價格與面額之差額產生之累積虧損將視未來公司營運及市場狀況
，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
(八).本次私募資金用途:預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金，健
全公司整體 財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運將產生直
接或間接助益。
(九).不採用公開募集之理由:本公司考量產業結構態勢，目前尚需挹注營運資
金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內
取得所需資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之
時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私
募方式募集資金。
(十).資金用途及預計達成效益：預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運
資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運
將產生直接或間接助益。
(十一).本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本
次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓
對象外，餘不得再行賣出。
(2)本次私募之普通股，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交
易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，向主管機
關補辦本次私募普通股公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人
後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合
理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。
本公司目前尚無證券承銷商，本次決議辦理私募前一年內經營權並未發生重大變
動，本公司評估選定策略性投資人時，將以不發生經營權重大變動及對公司營運能
產生助益者為首要考量。
本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目及其他相關事項如
因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。
(6694)長泓能源-重大訊息2019-04-03 主旨： 一○八年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名相關事宜。
主旨： 一○八年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名相關事宜。
股票代號：6694
公司名稱：長泓能源
發言時間：2019-04-03 18:06:31
說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會受理股東提案暨董事
候選人提名相關事宜。
一、依公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東
提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司擬訂於民國108
年4月9日起至民國108年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面@向公司提出董事候選人名單，提名人數不
得超過董事應選名額。本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4
月19日止，受理股東就本次董事選舉之提名，凡有意提名之股東請於
民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
三、受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：
台中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會受理股東提案暨董事
候選人提名相關事宜。
一、依公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東
提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司擬訂於民國108
年4月9日起至民國108年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面@向公司提出董事候選人名單，提名人數不
得超過董事應選名額。本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4
月19日止，受理股東就本次董事選舉之提名，凡有意提名之股東請於
民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
三、受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：
台中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
(6694)長泓能源-重大訊息2019-04-03 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。
主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。
股票代號：6694
公司名稱：長泓能源
發言時間：2019-04-03 17:35:57
說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：108年6月17日(星期一)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：108年4月19日起至108年6月17日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告
(3)健全營運計劃書執行情況報告
2.承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董監選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
4.選舉事項：本公司董事補選一名案。
5.其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1 及第192條之1規定，本公司自
108年4月9日起至108年4月19日止，受理持股百分之一以上
股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之
股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式，寄(送)
至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路
二段345號，電話(04)25586777。
(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
108年4月18日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6
樓)，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3).開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：108年6月17日(星期一)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：108年4月19日起至108年6月17日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告
(3)健全營運計劃書執行情況報告
2.承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董監選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
4.選舉事項：本公司董事補選一名案。
5.其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1 及第192條之1規定，本公司自
108年4月9日起至108年4月19日止，受理持股百分之一以上
股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之
股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式，寄(送)
至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路
二段345號，電話(04)25586777。
(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
108年4月18日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6
樓)，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3).開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
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