(6562)聯亞藥-重大訊息2019-06-10 主旨： 公告本公司創新長效型紅血球生成素UB-852通過衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-06-10

主旨： 公告本公司創新長效型紅血球生成素UB-852通過衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-06-10 07:20:41

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部函文通知，同意本公司「UB-852 Highly glycosylated
recombinant human erythropoietin (rhEPO) Injection 50, 150, 500 mcg/mL」供
查驗登記用藥品臨床試驗計畫之進行(計畫編號：UBIP-P101-EPONNCT)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：高醣基化重組人類紅血球生成素，UB-852
(2)用途：治療腎性貧血症
(3)預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
已通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
將依試驗計畫開始進行第一期人體臨床試驗。
D.已投入之研發費用：
因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故
不予公開揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：第一期人體臨床試驗計畫執行期間預估約12個月。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:19:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東會召開日期:108/06/21
(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人107年度審查報告。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告。
(2)107度盈虧撥補表。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案。
四、討論事項：
(1)解除新選任之董事競業禁止案。
(2)修訂章程案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/06/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 不分派股利

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 不分派股利

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:17:51

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東配發內容:
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
F.股東配股總股數(股)：0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 增加投資聯亞藥業股份有限公司

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 增加投資聯亞藥業股份有限公司

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:14:41

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)投資計劃內容:
A.標的物之名稱：聯亞藥業(股)公司普通股。
B.本次新增（減少）投資方式:認購聯亞藥業股份有限公司現金增資發行新股
C.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於投資金額不超過聯亞生技開發股份有限公司本次現金增資總金額
之90%或新台幣300,000仟元額度內，全權處理本次投資事宜。
(3)預計投資投入日期:配合聯亞藥業股份有限公司現金增資時程
(4)資金來源:聯亞生技開發股份有限公司現金增資
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:12:18

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股
(3)發行股數:6,500,000股至21,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣150,000,000元至500,000,000元
(6)發行價格:暫定每股新台幣23.06元
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%之股份，由員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊，並向聯亞生技
開發股份有限公司之股務單位辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份
或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及參與子公司聯亞藥業股份有限公司現金增資
(13)其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案之實際發行價格、發行股數、相關作業時程，授權董
事長全權處理之。
6.因應措施:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司法人董事聯亞生技開發股份有限公司改派代表人 股票代號：6562

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司法人董事聯亞生技開發股份有限公司改派代表人

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:31:28

說明：
1.發生變動日期:108/04/16
2.法人名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:LIN ED / United Biomedical Inc.製藥品質暨法規副總經理
(林永朝)
4.新任者姓名及簡歷:彭文君 / 本公司自有產品發展中心營運長
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~ 110/10/02
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:無。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 補充公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜 (增列議案)

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 補充公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜 (增列議案)

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:30:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
三、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席案。(新增)
四、討論事項：
(1)解除董事競業禁止限制案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡
有意提案或提名之股東務請於民國108年4月20日至108年4月29日下午5時前
寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達
為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名
函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)
(3)獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任
董事相關公告」。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:30:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議不發放員工、董事酬勞

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議不發放員工、董事酬勞

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:20:24

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司因107年度營運虧損，於108年4月16日董事會決議不發放107年度員工、
董事酬勞。