(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-05-10 19:15:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:崇佑(中國)新材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326857
(4)原背書保證之餘額(仟元):30895
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123745
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310715
(2)累積盈虧金額(仟元):-80482
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期還款
(2)日期:
授信合約到期還款
6.背書保證之總限額(仟元):
653714
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123745
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.97
10.其他應敘明事項:
無

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-29 17:42:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/27
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號(康華大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告
(2)2018年度審計委員會審查報告
(3)2018年董事酬勞暨員工酬勞分配報告
(4)2019年度股東常會股東提案未列入議案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年營業報告書及合併財務報告案
(2)2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸予他人管理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證管理程序」案
(4)資本公積發放現金股利案
(5)修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，訂定民國108年4月8日起至108年4月18日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所：崇佑股份有限公司(台北市中山區松江路283號7樓之2 崇佑股份有限公司收)
(2)股東會委託書統一驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨： 本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨： 本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-28 23:22:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28 主旨： 本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28

主旨： 本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-27 23:24:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/28
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司通過現金增資子公司Buima Holding Limited案

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司通過現金增資子公司Buima Holding Limited案

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-03-27 19:16:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Buima Holding Limited普通股
2.事實發生日:108/3/21~108/3/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格及交易總金額（每行最多輸入78個bytes）
交易單位數量:24180000股
每單位交易金額:港幣1元
交易總金額:港幣24180000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Buima Holding Limited為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）:以匯款方式給付
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式:依發行價格認購
決策單位:本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:99385103股
金額:港幣99385103
持股比例:100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比:35.21%
佔業主之權益之比例:50.21%
營運資金數額:424369仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
再增資孫公司作為擴廠資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年03月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年03月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 代本公司持有100%股權子公司Buima Holding Limited 公告董事會決議現金增資案

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 代本公司持有100%股權子公司Buima Holding Limited 公告董事會決議現金增資案

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-03-27 19:14:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):24180000股
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:港幣24180000元
6.發行價格:港幣1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同
12.本次增資資金用途:再增資子公司作為孫公司擴廠資金
13.其他應敘明事項:無

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-03-27 19:13:28

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:崇佑股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度合併財務報表經108/03/21董事會
決議通過，相關資訊列示如下
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)
合併綜合損益表
107年度 106年度
營業淨收入 1,045,564 仟元 965,325仟元
營業毛利 266,279仟元 266,749仟元
營業淨利 29,077 仟元 (42,753)仟元
稅前淨利 21,904 仟元 (61,479)仟元
稅後淨利 18,891 仟元 (62,987)仟元
基本每股盈餘(稅後) 0.61 元 (2.28)元