6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 公告本公司董事會決議設立台灣分公司

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 公告本公司董事會決議設立台灣分公司

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:04:19

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:光麗光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議設立台灣分公司
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)為配合集團營運需求，本公司董事會決議將設立開曼光麗台灣分公司。

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代子公司昆山信光泰光電科技有限公司公告新增資金貸與金額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代子公司昆山信光泰光電科技有限公司公告新增資金貸與金額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:03:44

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州光麗光電科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):69135
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46090
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115225
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及償還原資金貸與案
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28193
(2)累積盈虧金額(仟元):-54228
5.計息方式:
暫不設算利息
6.還款之:
(1)條件:
可提前或到期償還
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115225
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.90
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本案為原資金貸與案將到期,擬借新還舊

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代子公司Novel Idea Co.,Ltd.公告新增資金貸與金額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代子公司Novel Idea Co.,Ltd.公告新增資金貸與金額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:02:59

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山信光泰光電科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接或間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):228547
(2)累積盈虧金額(仟元):-178166
5.計息方式:
暫不設算利息
6.還款之:
(1)條件:
可提前或到期償還
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61700
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告董事會決議辦理現金減資。

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告董事會決議辦理現金減資。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:02:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.減資緣由:重要子公司現金減資返還股本
3.減資金額:美金7,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:不適用
6.減資後股本:美金9,381,276元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:為活化集團內之資金運用，本公司董事會決議將
Novel Idea Co.,Ltd.於總額度美金7,000,000元辦理現金減資，
得一次或分次辦理。減資退回之現金將匯回Novel Idea Co.,Ltd.
之母公司光麗光電科技股份有限公司。

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司 公告總經理異動

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司 公告總經理異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:01:31

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳樹慧，本公司總經理兼董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳榮輝，本公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會改派集團內子公司總經理
7.新任生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:01:04

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳樹慧，本公司總經理兼董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳榮輝，本公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會改派總經理
7.新任生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司、 昆山信光泰光電科技有限公司公告改派執行董事及監事

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司、 昆山信光泰光電科技有限公司公告改派執行董事及監事

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:00:35

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:吳國泰
二、監事:蕭文昌
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:陳寬聰
二、監事:張清璉
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任、新任
6.異動原因:本公司董事會改派子公司執行董事及監事
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/04/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:昆山光麗光電科技有限公司及昆山信光泰光電科技有限公司
之執行董事及監事經本公司董事會進行改派，均由原任之吳國泰執行董事及
蕭文昌監事改為新任之陳寬聰執行董事及張清璉監事。

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告改派執行董事

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告改派執行董事

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:57:54

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:吳國泰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:陳寬聰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任、新任
6.異動原因:本公司董事會改派子公司執行董事
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/04/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:57:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳樹慧，本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:開煌資本(股)公司 代表人:陳寬聰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:董事會於108/04/19決議通過由董事長開煌資本(股)公司
代表人:陳寬聰先生擔任本公司訴訟及非訴訟代理人。

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 公告本公司董事會決議取得 Alliance Capital Investment Management INC.股權

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 公告本公司董事會決議取得 Alliance Capital Investment Management INC.股權

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:56:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Alliance Capital Investment Management INC.
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Alliance Capital Investment Management INC.；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持股比例(預計):18%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:20.72%
占業主之權益之比例:23.21%
營運資金:368,579仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為新增經營績效及強化競爭力
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
品佑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
林秀戀
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第四四○五號
24.其他敘明事項:
無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-03 主旨： 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-03

主旨： 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-03 17:21:29

說明：
1.發生變動日期:108/04/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會:
(一)黃崇輝:本公司獨立董事
(二)蔡明堂:本公司獨立董事
(三)廖文宏:本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會:
(一)黃崇輝:本公司獨立董事
(二)蔡明堂:本公司獨立董事
(三)廖文宏:本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會:
(一)王輝賢:本公司獨立董事
(二)邱士芳:本公司獨立董事
(三)蔡明堂:本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會:
(一)王輝賢:本公司獨立董事
(二)邱士芳:本公司獨立董事
(三)蔡明堂:本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會:配合2019年第一次股東臨時會全面改選董事。
二、薪資報酬委員會:配合2019年第一次股東臨時會全面改選董事,董事會決議委任第三
屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
一、審計委員會:105/06/16~108/06/15
二、薪資報酬委員會:105/08/11~108/06/15
8.新任生效日期:
一、審計委員會:108/04/03
二、薪資報酬委員會:108/04/03
9.其他應敘明事項:審計委員會及薪資報酬委員會任期為108/04/03~111/04/02。