(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、 第四款。

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、 第四款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:55:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1166602
(4)原背書保證之餘額(仟元):308950
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):244987
(2)累積盈虧金額(仟元):167062
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
1166602
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
76.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.26
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:54:04

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
董事會決議通過對子公司背書保證額度，該保證主係為子公司營運資金需要
，於金融機構融通之背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1166602
(5)原背書保證之餘額(仟元):308950
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(9)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
1166602
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.20
4.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:49:30

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):115551
(2)累積盈虧金額(仟元):-16691
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.30
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:48:09

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):246560
(2)累積盈虧金額(仟元):197873
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:43:12

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:香港太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):512866
(2)累積盈虧金額(仟元):-203600
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:40:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4
月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國108年
5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員異動

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員異動

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:39:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:靳知勇／本公司薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:祝孝剛／本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:依據臺灣證券交易所107 年12 月27 日臺證治理字第1070025395號公
告辦理，薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/29至109/06/25
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。