(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-05-13 21:07:46

說明：
1.董事會決議日:108/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉亞梅會計資深經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議通過修訂108年股東常會召集事由

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議通過修訂108年股東常會召集事由

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-05-13 21:07:05

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過修訂108年股東常會召集事由
(1)股東會召開日期:108年6月28日(星期五)上午10時整
(2)股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）
(3)召集事由
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度監察人審查報告。
3.本公司私募普通股情形報告(本次增列)。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
(三)臨時動議。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:股東常會之開會日期、時間、地點、股票停止過戶期間及統
計驗證機構等相關事宜皆未變更。

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-05-13 21:05:45

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股
(1)董事會決議日期: 108/05/13
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 32,500,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣90,025,000元。
(6)發行價格:每股以新台幣2.77元折價發行。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計3,250,000股，由本公司
員工認購
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股
總額90%，計29,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持
股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日
內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，擬提請董事會洽
特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行
條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定
及因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會授權董事長視實際情況依相關法
令規定全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股案，俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資
基準日及其他未盡事由，擬提請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦
理之。

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年第1次股東臨時會通 過之私募普通股案

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年第1次股東臨時會通 過之私募普通股案

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-05-13 21:01:39

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:本公司董事會決議通過不繼續辦理108年第1次股東臨時會通過之私募
普通股案
(1)本公司經108年05月13日董事會決議通過不繼續辦理108年第1次股東臨時會通
過之私募普通股案。
(2)為考慮股東認購意願與現行資本市場狀況，擬不繼續辦理該次私募普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15 主旨： 本公司會計主管異動

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15

主旨： 本公司會計主管異動

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-04-15 18:40:09

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期: 108/04/15
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/會計主任(暫代)
(3)新任者姓名、職級及簡歷:劉亞梅/會計資深經理
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(5)異動原因: 新任會計主管經由董事會通過任命
(6)生效日期:108/04/15
4.其他應敘明事項:無

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-04-15 18:39:44

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(1)股東會召開日期:108年6月28日(星期五)上午10時整
(2)股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）
(3)召集事由
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：
1.補選本公司獨立董事乙席。
(四)臨時動議。
(4)股票停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止，停止股東名簿記載之變更
，最後過戶日為108年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日
之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案及提名獨立董事候選人。
(二)受理股東提案及提名期間為108年4月22日起至108年5月2日止(每日上午9時至
下午6時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市大安區仁愛路四段25-1
號3樓)

(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(6479)瑞寶基因-重大訊息2019-04-15

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-04-15 18:38:55

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無