(8215)明基材料-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司參加兆豐證券之法人座談會

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司參加兆豐證券之法人座談會

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-20 17:13:35

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券(台北市忠孝東路二段95號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司應兆豐證券之邀請，於該公司舉辦法人座談會，將於會中就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：會議簡報檔案將於法人說明會後，揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨： 補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06

主旨： 補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:08:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，
其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司擬以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材股份 有限公司100%股份

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司擬以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材股份 有限公司100%股份

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:07:52

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司擬與子公司聯和醫療器材股份有限公司(下稱聯和公司)簽訂股份轉換契約書，
約定依企業併購法股份轉換方式，以現金為對價進行股份轉換，取得聯和公司100%股權。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
收購公司：本公司
被收購公司：聯和公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
被收購公司為本公司之子公司，本公司對其合計持股為90.00%。
本公司及被收購公司依企業併購法第三十條進行簡易股份轉換，股份轉換現金對價
業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團資源以提升營運效率
8.併購後預計產生之效益:
整合集團資源以提升營運效率
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有助益
10.換股比例及其計算依據:
每一股聯和公司普通股換發新台幣14元，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
中山聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
王明勝
14.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3235號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國108年6月17日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
聯和醫療器材股份有限公司所營業務主要為醫療器材之製造與銷售。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告繼續提名葉福海先生及陳秋銘先生擔任獨立董事之理由

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告繼續提名葉福海先生及陳秋銘先生擔任獨立董事之理由

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:03:59

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
葉福海先生及陳秋銘先生已擔任本公司獨立董事超過三屆，因考量其具有
商務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，
本次將繼續提名為獨立董事候選人，藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，
給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:03:26

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王勝興　本公司財務處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/06
8.其他應敘明事項:無

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會重大決議

標題：(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會重大決議

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:02:56

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過一○八年第一季財務報表案
(1)合併營業收入淨額:3,391,811仟元
(2)合併稅後淨利:70,141仟元
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
(3)合併每股稅後盈餘:0.22元
二、通過設置「公司治理主管」案
三、通過審查董事提名人及候選人之資格案
四、通過以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材(股)公司100%股份案
五、通過修訂一○八年股東常會開會議程案