(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司107年度年報更正

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司107年度年報更正

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:07:38

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘誤植5.80元/合併財務分析/第67頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘1.45元/合併財務分析/第67頁。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳股東會年報。
10.其他應敘明事項:無。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:06:41

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
董事：朱松竹(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事：周德虔
獨立董事：邰中和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
獨立董事：邰中和
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
（1）蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
地址：安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
地址：北京市朝陽區酒仙橋路東路1號院5號樓3層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
營業項目：產銷鎂合金成型製品。
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
營業項目：互聯網信息服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:05:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
●修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』
部分條文案：經表決後照案通過。
●修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案：
經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。