(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:32:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.55元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/23
6.停止過戶起始日期:108/04/24
7.停止過戶截止日期:108/04/28
8.除權（息）基準日:108/04/28
9.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:31:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
4.新任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:30:19

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，當選名單如下：
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:29:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
愛之味(股)公司代表人：汪元駿
愛之味(股)公司代表人：陳志展
愛之味(股)公司代表人：陳建華
愛之味(股)公司代表人：楊志成
愛之味(股)公司代表人：胡淑媚
原任監察人：
耐斯企業(股)公司代表人：謝顯爵
耐斯企業(股)公司代表人：林迺賓
耐斯企業(股)公司代表人：陳冠鏵
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
新任監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳志展，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳建華，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓，持有股數：6,448,000股
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵，持有股數：52,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/22~108/04/21
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無