主旨： 更正-公告本公司董事會決議108年度股東會召開日期、召開事由
股票代號：5240
公司名稱：建騰創達
發言時間：2019-05-02 18:47:48
說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０七年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
二、承認事項：
1. 本公司一０七年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一０七年度虧損撥補案
三、討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (新增)
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０八年四月八日起至一０八年四月
十八日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０八年四月
十八日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址
辦理書面提案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０七年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
二、承認事項：
1. 本公司一０七年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一０七年度虧損撥補案
三、討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (新增)
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０八年四月八日起至一０八年四月
十八日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０八年四月
十八日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址
辦理書面提案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。
