(4162)智擎-重大訊息2019-05-20 主旨： 智擎108第一季營收公司自結數與會計師核閱數差異說明

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-20

主旨： 智擎108第一季營收公司自結數與會計師核閱數差異說明

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-20 10:49:16

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108第1季營收公司自結數73,794仟元，係依照
本公司截至108年3月底止，所開立之發票金額公告，另會計師核閱　
108年第1季營收計77,908仟元，係調整期後開立發票，惟其實際銷
貨日期應歸屬於108第1季之營收，因而產生營收認列上之差異數約
4,114 仟元。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年3月合併營收公告
7.更正前金額/內容/頁次:108年3月營收新台幣12,759仟元；本年累
計營收新台幣73,794仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:108年3月營收新台幣16,873仟元；本年累
計營收新台幣77,908仟元。
9.因應措施:於公開資訊發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-03 主旨： 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-03

主旨： 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-03 10:55:09

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、
東洋提名兩席（獨董）。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
（2席獨董及3席一般董事）。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，
1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人，不符 合法定提名程序。

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-02

主旨： 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人，不符 合法定提名程序。

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 21:25:21

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、
東洋提名兩席（獨董）。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
（2席獨董及3席一般董事）。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，
1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-02

主旨： 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 21:23:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「吳瑞文董事提名蕭欽
沂先生為第七屆獨立董事候選人」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳瑞文董事於4/29始提名蕭欽沂，違反本公司議事規範第三條第二項之規定。
決議：經主席說明本公司董事會議事規則後徵詢全體出席董事，出席董事中，
5席董事贊成，2席董事反對，1席董事不表示意見，同意通過將蕭欽沂先
生列為本公司第七屆獨立董事候選人，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:29:40

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 承認內部稽核業務報告案
(2)承認中華公司治理協會評核董事會效能(含績效)之評估結果報告案
(3)承認108年第1季財務報表報告案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事會績效評估辦法」案
(7) 通過修訂「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案
(8) 通過修正108年股東常會開會議程案
(9)通過第七屆董事 (含獨立董事)候選人名單審議案
(10) 通過選任公司治理主管人選案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 補充公告召開本公司108年股東常會事宜 ( 增列修訂「背書保證作業程序」案)

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-02

主旨： 補充公告召開本公司108年股東常會事宜 ( 增列修訂「背書保證作業程序」案)

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:15:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「背書保證作業程序」案。
C.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:13:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張麒星：智擎生技製藥股份有限公司財務
暨行政管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:02-25158228 分機 700
9.其他應敘明事項:無。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-19 主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案 暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-19

主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案 暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-19 16:07:07

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月12日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案有利益衝突卻未
迴避本議案之討論及表決，本決議適法性存疑，將連帶影響本次改選董
事會之效力：
(1)依董事長說明，指本公司受理股東提案及提名期間應給予十天時間，
故另召開今日董事會，顯示本公司108年4月10日董事會決議第二案有
關延長受理股東提案及提名期間之決議，適法性存疑。
(2)本公司原訂受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已
於108年4月1日合法截止，本次董事會在未能說明有何「受理作業之需」
而需延長提案及提名期間之情況下，率爾通過本決議，顯然只是為了遲
誤原定受理期間之股東之不當利益，假借「延長」名義「再開」受理期
間，以損害已提名/提案股東之權益；
(3)本次議案之討論與表決，持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之
法人董事代表，就本議案均有利益衝突，仍未迴避本議案討論及表決，
影響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。
經主席徵詢外部律師意見：
(1)依公司法第192條之1規定，並未限制公告受理董事候選人提名期間不得
再延長。
(2)公告受理期間延長之議案，為公司受理不特定持有公司已發行股份總數1%
之股東提出董事候選人提名，而非解釋為與特定股東或董事有直接且具體
的利害關係，與公司法第178條與第206條董事表決權迴避之要件不符。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事同意通過本案，2席
董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-12 主旨： 智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提 名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-12

主旨： 智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提 名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-12 19:20:39

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月12日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案有利益衝突卻未
迴避本議案之討論及表決，本決議適法性存疑，將連帶影響本次改選董
事會之效力：
(1)依董事長說明，指本公司受理股東提案及提名期間應給予十天時間，
故另召開今日董事會，顯示本公司108年4月10日董事會決議第二案有
關延長受理股東提案及提名期間之決議，適法性存疑。
(2)本公司原訂受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已
於108年4月1日合法截止，本次董事會在未能說明有何「受理作業之需」
而需延長提案及提名期間之情況下，率爾通過本決議，顯然只是為了遲
誤原定受理期間之股東之不當利益，假借「延長」名義「再開」受理期
間，以損害已提名/提案股東之權益。
(3)本次議案之討論與表決，持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之
法人董事代表，就本議案均有利益衝突，仍未迴避本議案討論及表決，影
響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。
經主席徵詢外部律師意見：
(1)依公司法第192條之1規定，並未限制公告受理董事候選人提名期間不得
再延長。
(2)公告受理期間延長之議案，為公司受理不特定持有公司已發行股份總數1%
之股東提出董事候選人提名，而非解釋為與特定股東或董事有直接且具體
的利害關係，與公司法第178條與第206條董事表決權迴避之要件不符。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事同意通過本案，3席
(含1席委託)董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-12 主旨： 更正公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-12

主旨： 更正公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-12 17:12:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日及108年4月13日至108年4月23日下午5點止，受理持股百分之
一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥
股份有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(4162)智擎-重大訊息2019-04-11 主旨： 說明108年04月11日工商時報報導

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-11

主旨： 說明108年04月11日工商時報報導

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-11 17:26:54

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108年04月11日工商時報A6版
6.報導內容:……. 智擎生技今年6月13日將召開股東會，改選六名董
事和三席獨董。4月2日智擎已公告提名三席董事和谷月涵等2名獨立
董事後，…….
7.發生緣由:有關該等報導內容公司說明如下: 本公司於4月2日所公
告提名之三席董事和谷月涵等2名獨立董事，均為1%股東所提名；而
本公司董事會之提名作業尚在進行中，未來有關董事會提名之人選，
本公司將於公開資訊觀測站公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨 提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨 提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:03:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:01:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候 選人名單案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候 選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:24:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候 選人名單案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候 選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:22:35

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:20:50

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案
(2)通過延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨： 更正公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨： 更正公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:19:57

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日及108年4月11日至108年4月16日下午5點止，受理持股百分之一
以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份
有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101