(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:04:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度審計委員會審查報告書
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年營業報告及財務報告案
2.承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司設置公司治理主管 股票代號：2603 公司名稱：長榮海運 發言時間：2019-05-13 22:03:23 說明： 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:108/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/05/13 8.其他應敘明事項:無

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:03:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:57

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Greencompass Marine S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):48003405
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):619320
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48622725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26236541
(8)本次新增背書保證之原因:
GMS配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Peony Investment S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154830
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):154830
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
Peony配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (UK) Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):35910370
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):309660
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36220030
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29487980
(8)本次新增背書保證之原因:
EMU配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):21984327
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3116816
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25101143
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11571577
(8)本次新增背書保證之原因:
EGH配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):25826260
(2)累積盈虧金額(仟元):18662582
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
168919648
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
115057750
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
170.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
254.38
10.其他應敘明事項:
1. 被背書保證公司最近期財務報表之資本
GMS：TWD 10,946,481仟元
Peony：TWD 14,755,299仟元
EMU：TWD 92,461仟元
EGH：TWD 32,019仟元

2. 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額
GMS：TWD 4,746,696仟元
Peony：TWD 14,652,150仟元
EMU：-TWD 5,552,543仟元
EGH：TWD 4,816,279仟元

3.本公司及子公司背書保證餘額以及對GMS、EMU背書保證餘額已於95/11/10
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一至第三款
標準，對EGH背書保證餘額已於107/5/14達第二十五條第一項第二款標準及於
107/8/13達第二十五條第一項第三款標準，且分別已於95/11/10、107/5/14及
107/8/13辦理公告 。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
使用權資產金額USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:01:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
交易總金額：USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
0
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本批貨櫃係為融資性質之售後租回交易，前述處份利益為0

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:00:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:107/12/21~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 19,000只貨櫃
交易總金額：USD 41,431,000元
(約新台幣1,282,952仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東方國際集裝箱(香港)有限公司（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-15 主旨： 公告本公司法人董事改派代表人

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-15

主旨： 公告本公司法人董事改派代表人

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-15 18:38:25

說明：
1.發生變動日期:108/04/15
2.法人名稱:
巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 巴拿馬商長榮國際有限公司代表人:李孟傑 本公司總經理
董事 長榮鋼鐵股份有限公司代表人:謝惠全 本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 巴拿馬商長榮國際有限公司代表人:謝惠全 本公司總經理
董事 長榮鋼鐵股份有限公司代表人: 尚未指派
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
7.新任生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:待法人董事長榮鋼鐵(股)公司改派代表人再另行公告

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事 變動達三分之一以上

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨： 代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事 變動達三分之一以上

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:26:04

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李孟傑，永華投資有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝惠全，長榮海運(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108年4月12日
10.同任期董事變動比率:1/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨： 代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:24:44

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/12
2.重要決議事項: 董事異動案
舊任者職稱、姓名及簡歷 : 李孟傑，永華投資有限公司董事
新任者職稱、姓名及簡歷 : 謝惠全，長榮海運(股)公司董事
新任生效日期:108年4月12日
3.其他應敘明事項: 無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-03-28 主旨： 更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露、個體及合併 財務報告之附表六

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-03-28

主旨： 更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露、個體及合併 財務報告之附表六

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-03-27 19:14:14

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:長榮海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露、個體
及合併財務報告之附表六。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)個體財務報告之附註揭露之客戶合約收入之細分
(2)個體及合併財務報告之附表六
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)部門收入、內部部門交易之收入及外部客戶合約收入/第50頁
(2)長榮海運(股)公司對長榮國際(股)公司應收關係人款項期後收回金額
NTD36,196/附表六第1頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)外部客戶合約收入、內部部門交易之收入及部門收入/第50頁
(2)長榮海運(股)公司對長榮國際(股)公司應收關係人款項期後收回金額
NTD211,519/附表六第1頁。
9.因應措施:更正107年度第四季個體財務報告之附註揭露、個體及合併
財務報告之附表六，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述更正對107年度第四季合併財務報表本期淨利並無影響。