(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-16 主旨： 澄清媒體報導

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-16

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-16 17:09:37

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中時電子報
6.報導內容:「合騏（8937）13日召開股東會，補選兩席董事。其中……」、
「……、獨立董事為台新投信公司協理鄭宜家……」
7.發生緣由:上述報導係媒體誤植，獨立董事為前台新投信公司協理鄭宜家，
並非現職，特此澄清
8.因應措施:發布重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。
9.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司稽核主管異動

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司稽核主管異動

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁育齊/本公司稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴如芬/本公司稽核室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:108/05/13
8.新任者聯絡電話:05-3426621#110
9.其他應敘明事項:董事會決議通過日期108/05/13。

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司財務主管異動

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司財務主管異動

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑玲，本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈英珍，本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:108/05/13
8.新任者聯絡電話:05-3426621#131
9.其他應敘明事項:董事會決議通過日期108/05/13。

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司新任董事長、總經理

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司新任董事長、總經理

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
陳慶漳(華倫投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。
陳慶漳，本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:
謝菁菁，維樂車業(股)公司董事長。
廖學農，三陽工業(股)公司總經理室總管理師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:原董事長及總經理辭職，重新推舉董事長，委任總經理。
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:07:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝菁菁；維樂車業(股)公司董事長。
獨立董事：鄭宜家；台新投信公司協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:
(1)謝菁菁：4,894,000股。
(2)獨立董事：鄭宜家：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20
9.新任生效日期:108/05/13
10.同任期董事變動比率:4/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:47

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告，茲揭露主要損益項目如下：
(單位:新台幣仟元)
(1)營業收入淨額: 82,654
(2)營業毛利: 13,431
(3)營業利益: 1,441
(4)稅前淨利: 6,559
(5)本期淨利: 5,333
(6)本期綜合淨利總額: 10,326
(7)基本每股盈餘: 0.08
6.因應措施:
有關本公司108年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之訊息，請於公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席(含獨立董事1席)。
當選名單如下：
董事：謝菁菁
獨立董事：鄭宜家
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事長、總經理辭任

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事長、總經理辭任

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-03 17:47:23

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
陳慶漳(華倫投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。
陳慶漳，本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:任期至108/5/13日,並於當日召開董事會
推選新任董事長及總經理後再行公告。