(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:05:48

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事辭任

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事辭任

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:05:22

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:周育蔚 易飛網國際旅行社股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭職生效日108年05月06日

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事長辭任

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事長辭任

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:04:42

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周育蔚 易飛網國際旅行社股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:於最近一次股東會108年6月28日改選董事人選後，由董事會推選新任
董事長之期間，暫委總經理周昀生先生代理董事長之職務，代理期間108年5月6日至108
年6月28日，待推選新任董事長後再行公告。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:04:07

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。
(2)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國108年度集團會計師公費
討論案。
(3)通過審查提名之獨立董事名單案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過補充民國108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
臨時動議:
(1)本公司董事長周育蔚先生辭任董事及董事長乙職，委派董事周昀生先生為代理主席。
(2)推舉本屆董事代行董事長職務案。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 18:36:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/06
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
107年度擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元