(6131)悠克國際-重大訊息2019-05-20 主旨： 修正本公司民國108年第一季合併財報附註揭露事項及 資金貸與資訊公告108年3月、4月

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-05-20

主旨： 修正本公司民國108年第一季合併財報附註揭露事項及 資金貸與資訊公告108年3月、4月

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-05-20 16:08:47

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公司名稱:悠克國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司民國108年第一季合併財報附註揭露事項及
修正資金貸與資訊公告108年3月、4月
6.更正資訊項目/報表名稱:
修正附表一資金貸與他人-財務報告第42頁-子公司對個別對象資金貸與限額、總限額
修正資金貸與資訊公告108年3月、4月
7.更正前金額/內容/頁次:
合併財報附註揭露：遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$3,194、資金貸與總限額$6,388/附表一/第42頁
修正資金貸與公告108年3月：遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$27,445、資金貸與總限額$27,445
修正資金貸與公告108年4月：悠克國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$19,191、資金貸與總限額$38,382
遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$12,765、資金貸與總限額$12,765
8.更正後金額/內容/頁次:
合併財報附註揭露：遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$12,776、資金貸與總限額$12,776/附表一/第42頁
修正資金貸與公告108年3月：遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$12,776、資金貸與總限額$12,776
修正資金貸與公告108年4月：悠克國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$17,709、資金貸與總限額$35,417
遠程國際(股)公司對個別對象資金貸與
限額$12,558、資金貸與總限額$12,558
9.因應措施:將修正後之合併財報附註一第42頁及資金貸與資訊公告108年3月、4月
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
上述更正，屬個別獨立金額，不影響資產負債表、損益表及股東權益表金額。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司108年3月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司108年3月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-04-30 14:54:39

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定，按月公告本公司前一月底帳列高流動性
資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊
3.財務資訊年度月份:108/3
4.現金及約當現金（單位:仟元）:41,988
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:37,587
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常。
13.其他應敘明事項:無

(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會選任副董事長

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會選任副董事長

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-04-23 14:03:03

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:地心引力科技有限公司 本公司法人董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:依公司章程規定於董事會推選地心引力科技有限公司擔任本公司副董事長
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:地心引力科技有限公司法人代表人為朱國禎先生，未來董事長請假
期間，由副董事長全權代理董事長職務。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司法人監察人代表人變動

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司法人監察人代表人變動

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-04-17 19:44:45

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.法人名稱:寶源創新投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:寶源創新投資有限公司法人代表 羅翊緋
4.新任者姓名及簡歷:尚未改派
5.異動原因:法人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/14-110/11/13
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:待近期法人監察人改派法人代表後另行公告。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會事宜 增列討論事項(6)案。

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會事宜 增列討論事項(6)案。

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-04-09 21:17:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路一號3樓之2（藍色藝文空間TP301室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)107年第一次執行買回本公司股份報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。
(2)本公司一○七年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)本公司辦理減資彌補虧損案。
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
(6)本公司一○八年國內第一次私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，
本公司將於民國108年3月15日起至民國108年3月26日下午五時止
(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
就本次股常會之書面提案及獨立董事候選人提名名單。
受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處
（台北市松山區復興北路一號3樓，電話：02-27773889）。