(4960)誠美材-重大訊息2019-05-03 主旨： 代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司背書保證餘額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一項第二款、第三款及第四款公告

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-05-03

主旨： 代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司背書保證餘額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一項第二款、第三款及第四款公告

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-05-03 18:09:07

說明：
1.事實發生日:108/02/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山之奇美貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4358986
(4)原背書保證之餘額(仟元):1830400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):911400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2741800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
對子公司營運需求之信用額度背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223600
(2)累積盈虧金額(仟元):-62730
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
7264977
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2741800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.76
10.其他應敘明事項:
無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-30 主旨： 民國108年度簽證會計師委任/內部異動

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-30

主旨： 民國108年度簽證會計師委任/內部異動

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-29 18:16:01

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:林億彰
4.舊任簽證會計師姓名2:劉子猛
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:劉子猛
7.新任簽證會計師姓名2:吳建志
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，進行會計師例行性職務輪調。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨： 代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事 改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨： 代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事 改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-27 00:25:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料之子公司-
奇美材料科技投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳俊雄/昆山之奇美材料科技有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅來煌/誠美材料科技(股)公司董事
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/09至108/04/26
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨： 公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨： 公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 22:23:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：葉美麗/誠美材料副董事長
董事：陳俊雄/誠美材料專務董事
董事：梁基磐/誠美材料董事
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽：5,720,906股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股
獨立董事：劉韋廷：0股
獨立董事：陳彥松：0股
獨立董事：黃國師：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
9.新任生效日期:108/04/26
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:59:53

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料科技(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
葉美麗/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
李定安/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
徐世恩/誠美材料公司財會經理
楊朝智/誠美材料公司企劃室
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25至110/04/29
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 代子公司茂宇投資(股)公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 代子公司茂宇投資(股)公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:59:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料科技(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
葉美麗/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
李定安/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
徐世恩/誠美材料公司財會經理
楊朝智/誠美材料公司企劃室
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25至110/04/29
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:56:46

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:八陽光電(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
莊孝根/德淵企業(股)公司研發副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
呂維倫/八陽光電(股)公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/26至111/04/25
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:56:13

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄/誠美材料總經理
4.新任者姓名及簡歷:何昭陽/誠美材料董事長暫代總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:55:34

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師、所長
葉蒔銓/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會通過董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30 ~ 109/06/20
8.新任生效日期:尚未聘任
9.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司第五屆審計委員會新任委員

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司第五屆審計委員會新任委員

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:55:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉韋廷先生/立勤國際法律事務所主持律師、所長
葉蒔銓先生/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
4.新任者姓名及簡歷:
劉韋廷先生/立勤國際法律事務所主持律師、所長
陳彥松先生/達勝財務顧問公司董事兼總經理
黃國師先生/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會通過董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
8.新任生效日期:108/04/26
9.其他應敘明事項:本屆被提名人3名獨立董事，業經本公司民國108年4月26日股東
臨時會決議通過當選，並任審計委員會之委員。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司股東臨時會通過「解除新任董事及其代表人競業行為 之限制」

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司股東臨時會通過「解除新任董事及其代表人競業行為 之限制」

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:54:17

說明：
1.股東會決議日:108/04/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一、法人董事
(1)八陽光電(股)公司
(2)群創光電(股)公司
二、董事
(1)何昭陽董事長
(2)八陽光電(股)公司代表人 羅來煌董事
(3)八陽光電(股)公司代表人 莊孝根董事
(4)群創光電(股)公司代表人 楊弘文董事
(5)劉韋廷獨立董事
(6)陳彥松獨立董事
(7)黃國師獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經票決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何昭陽董事長、羅來煌董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
何昭陽董事長
(1)昆山之奇美材料科技有限公司 董事長兼總經理。
(2)寧波奇美材料科技有限公司 執行董事。
羅來煌董事
(1)昆山之奇美材料科技有限公司 代理總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山之奇美材料科技有限公司：昆山經濟技術開發區劍湖路111號。
(2)寧波奇美材料科技有限公司：寧波出口加工區阿里山路2號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山之奇美材料科技有限公司：偏光板相關之研發、製造及銷售。
(2)寧波奇美材料科技有限公司：偏光板裁切、目檢及包裝。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會通過推選董事長續任事宜

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會通過推選董事長續任事宜

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:53:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:45:00

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/26
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(1)通過提前全面改選董事及獨立董事案
二、其他議案
(1)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司全資子公司疑因本公司葉美副董事長涉及特別背信案 而遭搜索，誠美材料公司敬請檢調毋枉毋縱釐清真相。

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司全資子公司疑因本公司葉美副董事長涉及特別背信案 而遭搜索，誠美材料公司敬請檢調毋枉毋縱釐清真相。

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-17 15:17:06

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:茂豐貿易股份有限公司、茂宇投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100％持股
5.發生緣由:本公司全資子公司茂豐貿易股份有限公司、茂宇投資股份有限公司，
今日（108年04月17日）疑因本公司葉美麗副董事長涉及特別背信案而遭搜索，
葉美麗副董事長並因此到案。
6.因應措施:配合檢調機關辦理。
7.其他應敘明事項:
誠美材料科技股份有限公司就全資子公司茂豐貿易股份有限公司、茂宇投資股份
有限公司，今108年4月17日疑因本公司副董事長葉美麗涉及特別背信案件，而
遭檢調單位搜索，葉美麗副董事長並隨同檢調單位到案乙節，將全力配合偵查
程序，提供相關資料協助釐清真相。
誠美材料科技股份有限公司就前揭偵查案件，隨時查認進度，倘發現公司權益
受損，當依循法令向加害人為求償，以維護公司、股東及往來廠商之權益。
另也將以此案加強公司規章制度，俾使公司人員守法盡職。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告金融監督管理委員會來函指示文到 20日內重行公告申報107年度財務報告。

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告金融監督管理委員會來函指示文到 20日內重行公告申報107年度財務報告。

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-11 17:20:59

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.更正且重編之財務報告年季:107年度財務報告
3.發生緣由:金管證審字第1080311098號
4.主管機關限定更正之日期:108/04/29
5.與前次公告財務報告之主要差異:不適用
6.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報
7.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-02 主旨： 本公司接獲證交所通知上市有價證券列為變更交易方式

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-02

主旨： 本公司接獲證交所通知上市有價證券列為變更交易方式

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-02 18:48:51

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/04/02
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
依證交所臺證上一字第1081801381號函辦理，將本公司上市有價證券列為變更交易方式
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方式
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/04/08
5.因應措施:本公司依證券交易法36條規定公告並申報107年度財務報告顯示，會計師對於
本公司繼續經營能力存在重大不確定性及保留意見之查核報告，核有證交所營業細則第　
49條第1項第3款規定之情事，爰將本公司上市有價證券列為變更交易方式。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)上市有價證券經列為變更交易方法
三個月內無法補正或改善者，
致其上市有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。