(5263)智崴資訊-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-06-05 20:49:42

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-鄭舜仁-本公司獨立董事/正修科技大學副校長
4.表示反對或保留意見之議案:
臨時動議-解任黃仲銘董事長並改選新任董事長以即刻就任
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)解任黃仲銘董事長表決案：由黃仲銘董事長徵詢全體出席董事是否同意解任董事長，
獨立董事鄭舜仁表示反對意見，本案過半數通過。
(2)新主席表決案：獨立董事鄭舜仁表示棄權，本案過半數通過。
(3)選任新董事長案：經主席徵詢全體出席董事是否同意由陳志全董事擔任本公司董事長
，所有董事(含獨立董事)照案通過。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-20 主旨： 本公司受高盛證券邀請參加 Goldman Sachs TechNet Conference - Asia Pacific 2019，說明本公司現況及營運展望

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-20

主旨： 本公司受高盛證券邀請參加 Goldman Sachs TechNet Conference - Asia Pacific 2019，說明本公司現況及營運展望。

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-05-20 16:33:16

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/22
1.召開法人說明會之日期：108/05/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受高盛證券邀請參加 Goldman Sachs TechNet Conference - Asia Pacific 2019，說明本公司現況及營運展望。
5.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司於108年5月3日召開重大訊息說明記者會內容

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司於108年5月3日召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-05-03 08:53:37

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司於108年5月3日上午7點00分在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召
開重大訊息說明記者會，重點內容如下：
(1)媒體報導之公司為香港公司，其對本公司之投資皆符合法令規定；
(2)本公司並無引進中資，目前所知亦未有中資身份股東；
(3)本公司過去、現在、未來都沒有參與有關國防相關的專案計畫。我們的模擬技術主要
用在娛樂產品。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-23 16:04:11

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/30
1.召開法人說明會之日期：108/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號五樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。
5.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-15 主旨： 更正本公司107年度大陸投資資訊

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-15

主旨： 更正本公司107年度大陸投資資訊

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-15 13:59:26

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司107年度大陸投資資訊，原公告之本期匯出投資金額為220,022
仟元，更正後匯出投資金額為200,022仟元。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度財務報告。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用。
8.更正後金額/內容/頁次:不適用。
9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料予以重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-10 18:32:46

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/12
2.舊會計師事務所名稱:正大聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:羅裕傑
4.舊任簽證會計師姓名2:劉慧萍
5.新會計師事務所名稱:正大聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:李耀庭
7.新任簽證會計師姓名2:劉慧萍
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自108年第一季起，本公司財務報表簽證會計師變更為劉慧萍會計師及李耀庭會計師。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智緯科技股份有限公司 資金貸與額度

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智緯科技股份有限公司 資金貸與額度

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-09 18:54:31

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:智緯科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283617
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):283617
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283617
(8)本次新增資金貸與之原因:
設定額度以利資金調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):125939
(2)累積盈虧金額(仟元):5538
5.計息方式:
依本公司向金融機構短期資金借款利率水準。
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款，於額度內得循環動用。
(2)日期:
一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
283617
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次董事會係授權董事長對智緯科技在額度範圍內，於不超過一年之期限內分次撥貸。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智崴香港有限公司資金貸與額度

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智崴香港有限公司資金貸與額度

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-09 18:53:50

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:智崴香港有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持股100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283617
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):283617
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283617
(8)本次新增資金貸與之原因:
設定額度以利資金調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200338
(2)累積盈虧金額(仟元):54725
5.計息方式:
依本公司向金融機構短期資金借款利率水準。
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款，於額度內得循環動用。
(2)日期:
一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
283617
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次董事會係授權董事長對智崴香港在額度範圍內，於不超過一年之期限內分次撥貸。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智崴全球股份有限公司 資金貸與額度

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會通過對子公司智崴全球股份有限公司 資金貸與額度

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-09 18:53:15

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:智崴全球股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持股100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283617
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):283617
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283617
(8)本次新增資金貸與之原因:
設定額度以利資金調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):308700
(2)累積盈虧金額(仟元):28545
5.計息方式:
依本公司向金融機構短期資金借款利率水準。
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款，於額度內得循環動用。
(2)日期:
一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
283617
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次董事會係授權董事長對智崴全球在額度範圍內，於不超過一年之期限內分次撥貸。