(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18 主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條規定公告事宜

標題：(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18

主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條規定公告事宜

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2019-04-18 17:43:58

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:如興股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司最終控制者
(3)背書保證之限額(仟元):9210615
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1450000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1450000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由中和羊毛工業股份有限公司提供背書保證予其最終控制者如興股份有限公司
向銀行申請融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9034349
(2)累積盈虧金額(仟元):-1607222
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
完成授信額度首次動用日起一年，或償還全數融資解除背書保證額度
(2)日期:
完成授信額度首次動用日起一年，或償還全數融資解除背書保證額度
6.背書保證之總限額(仟元):
9210615
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1450000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
78.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
78.71
10.其他應敘明事項:

(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

標題：(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2019-04-18 17:36:36

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「董事行為準則」案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。。
(2)一○七年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)重新制訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案暨提名獨立董事候選人期間訂於自民國
一○八年四月十五日起至民國一○八年四月二十五日下午五時止
受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門
(台北市復興北路五十七號九樓之七)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一○八年五月二十五日起至一○八年六月二十一日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw