(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨： 代子公司昆山康龍電子科技有限公司購置機器設備

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨： 代子公司昆山康龍電子科技有限公司購置機器設備

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 13:08:29

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備一批
2.事實發生日:108/4/13~108/4/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:機器設備一批
交易總金額:歐元11,857仟元(約新台幣410,358仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非屬關係人之專業機器設備供應商
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件及契約限制依買賣合同執行。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易參考市場行情經雙方議價，經內部核決權限辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來營運發展需要。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨： 公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨： 公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:58:57

說明：
1.事實發生日:108/04/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1194408
(4)原資金貸與之餘額(仟元):128089
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):367200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):495289
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2960964
(2)累積盈虧金額(仟元):1233407
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款
(2)日期:
撥款日內一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1889086
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:50:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/13
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 107年度營業報告書。
III. 審計委員會查核報告。
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
VI. 庫藏股買回執行情形報告。
VII. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(本次新增)
VIII.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
IX. 依金管證發字第1070348469號規定之本公司105年辦理第一次現金
增資，原計畫購置機器設備之部分資金變更為充實營運資金，募資
計畫變更及效益執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 107年度營業報告書及合併財務報表。
II.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
IV. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
V. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定108年4月1日起至108年4月11日止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區承天路
35號2樓）。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債收足債款

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債收足債款

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-01 14:26:48

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」
第十條第一項第一款規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債，
債款代收銀行已於108年4月1日收足所有應募款項共
計新台幣1,531,012,550元，並匯撥至專戶存儲銀行，
特此公告。