主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：2537
公司名稱：聯上開發
發言時間：2019-03-28 19:42:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。
