(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司審計委員會新任委員

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司審計委員會新任委員

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:57:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事陳鴻基先生 台灣大學資訊管理學系專任教授
委 員：獨立董事李逸川先生 蘭博灣發展股份有限公司總經理
委 員：獨立董事陳瑞杏女士 三友藥妝股份有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事施炳全先生 致和聯合會計師事務所 合夥會計師
委 員：獨立董事莊美琛先生 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
委 員：獨立董事洪佩君女士 騰格里國際法律事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:本公司108年股東常會董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
8.新任生效日期:108/05/02。
9.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事陳鴻基先生 台灣大學資訊管理學系專任教授
委 員：獨立董事李逸川先生 蘭博灣發展股份有限公司總經理
委 員：獨立董事陳瑞杏女士 三友藥妝股份有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
8.新任生效日期:待董事會委任。
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會選舉董事長

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會選舉董事長

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:42

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:富厚資本管理(股)公司代表人陳明俊 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳明俊 卓越成功股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:108年股東常會董事全面改選。
7.新任生效日期:108/05/02
8.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳明俊
董 事：曾淑鈴
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳昀
獨立董事：莊美琛
獨立董事：施炳全
獨立董事：洪佩君
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：陳明俊 誠立教育科技(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事
董 事：曾淑鈴 陳立教育事業(股)公司 董事長
誠立教育科技(股)公司 法人董事代表人
卓越教育諮詢(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事長
CHEN LI Education Group Limited董事長
CHEN LI Education Group(HK) Limited董事長
陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人
董 事：富厚資本管理(股)公司
代 表 人：方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司 董事長兼總經理
蘇勒德策略(股)公司 法人董事代表人
碁石國際智權顧問(股)公司 法人董事代表人
恩得利工業(股)公司 法人董事代表人
陳立教育事業(股)公司 法人監察人代表人
卓越教育諮詢(股)公司 監察人
董 事：富厚資本管理(股)公司
代 表 人：林瑞祥 卓越光纖(股)公司 董事長
啟琳化工有限公司 董事長
董 事：慶思顧問有限公司
代 表 人：陳硯軒 創思數位科技(股)公司 產品經理
董 事：慶思顧問有限公司
代 表 人：陳昀 創思數位科技(股)公司 企劃總監
獨立董事：莊美琛 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
亞通利大能源(股)公司 薪酬委員會委員
獨立董事：洪佩君 騰格里國際法律事務所 所長
獨立董事：施炳全 致合聯合會計師事務所 合夥會計師
恩得利工業(股)公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為12,508,919權，贊成權數為10,368,539權，
本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：曾淑鈴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：曾淑鈴 陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路97號
廈門國際航運中心D棟8層03單元D
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
教育諮詢(不含教育培訓及出國留學中介、諮詢等需經許可審批的項目)
其他未列明的教育(不含需經行政許可審批的事項)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳立(廈門)教育諮詢有限公司係屬本公司間接持有100%股權之子公司。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事變動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事變動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:12

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人陳明俊 本公司董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人曾淑鈴 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人陳世峰 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人翁祖立 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人林皓昱 本公司董事
獨立董事：陳鴻基 本公司獨立董事
獨立董事：陳瑞杏 本公司獨立董事
獨立董事：李逸川 本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：陳明俊 本公司董事長
董 事：曾淑鈴 陳立教育事業(股)公司 董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥 卓越光纖(股)公司董事長
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒 創思數位科技(股)公司產品經理
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳昀 創思數位科技(股)公司企劃總監
獨立董事：莊美琛 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
獨立董事：施炳全 致合聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：洪佩君 騰格里國際法律事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
7.新任者選任時持股數:
董 事：陳明俊 0股
董 事：曾淑鈴 0股
法人董事：富厚資本管理(股)公司 1,716,592股
代 表 人：方詳棋 0股
代 表 人：林瑞祥 0股
法人董事：慶思顧問有限公司 1,716,592股
代 表 人：陳硯軒 0股
代 表 人：陳 昀 0股
獨立董事：莊美琛 0股
獨立董事：施炳全 0股
獨立董事：洪佩君 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
9.新任生效日期:108/05/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)。
14.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:55:55

說明：
1.股東常會日期:108/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事及獨立董事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司合併財務資訊說明

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司合併財務資訊說明

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-04-16 15:52:00

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.發生緣由:本公司依證交所要求，每月應上傳財務資訊說明。
3.財務資訊年度月份:10803
4.現金及約當現金（單位:仟元）:153,633
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:145,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊
13.其他應敘明事項:無