(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:14:19

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:弘裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).通過本公司108年度第一季財務報告案。
(2).通過本公司【資金貸與他人作業程序】修訂案。
(3).通過本公司【背書保證辦法】修訂案。
(4).通過本公司處分子公司【東莞弘裕紡織科技有限公司】投資案。
(5).通過本公司參與子公司【裕展新創股份有限公司】現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1).有關108年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上
傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
(2).有關處分子公司【東莞弘裕紡織科技有限公司】之投資案，屆時相關
之訊息將依規定公告申報。

(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司薪酬委員異動

標題：(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司薪酬委員異動

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:14:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:施性忠本公司薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:蕭珍琪本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合法令規定，改由獨立董事擔任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/06/01
9.其他應敘明事項:無

(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)

標題：(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:13:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3).本公司「背書保證辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間：
108年4月19日起至108年4月29日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：
彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。

1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司於107年8月31日公告透過轉投資第三地區現有公司再投資 大陸公司，將異動由弘裕公司直接投資大陸公司

標題：(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司於107年8月31日公告透過轉投資第三地區現有公司再投資 大陸公司，將異動由弘裕公司直接投資大陸公司

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:13:36

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/10至民國108/5/10
2.本次新增（減少）投資方式:
原透過轉投資第三地區100%子公司再投資大陸公司，
異動由弘裕公司直接投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
(原透過轉投資第三地區100%子公司再投資大陸公司，
異動由弘裕公司直接投資大陸公司)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
九江德裕紡織科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣15,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
製造及販賣棉絲纖維製品及後整理加工
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣15,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應營運需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,027,847仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
79.1278%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
29.6168%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
53.8250%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣807,697仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
62.1798%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.2733%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.2965%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年：新台幣39,649仟元
106年：新台幣26,244仟元
105年：新台幣861仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
107年：新台幣0仟元
106年：新台幣0仟元
105年：新台幣0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無