(5820)日盛金控-重大訊息2019-05-15 主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告107年度盈餘轉增資基準日

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-05-15

主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告107年度盈餘轉增資基準日

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-05-15 19:40:33

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股每仟股配發約24.487股，計新臺幣423,288,600元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/19
6.停止過戶起始日期:108/05/20
7.停止過戶截止日期:108/05/24
8.除權（息）基準日:108/05/24
9.其他應敘明事項:
(1)本行於108年4月18日經董事會代行股東會決議以107年度盈餘新臺幣423,288,600
元轉增資發行新股，每股面額新臺幣10元之普通股合計42,328,860股，並經呈奉金
融監督管理委員會108年5月14日申報生效在案。
(2)新股之權利義務與原發行之普通股相同。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-05-15 主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告107年度盈餘分配 現金股利配息基準日

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-05-15

主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告107年度盈餘分配 現金股利配息基準日

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-05-15 19:39:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣423,288,678元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/19
6.停止過戶起始日期:108/05/20
7.停止過戶截止日期:108/05/24
8.除權（息）基準日:108/05/24
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:10:01

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 報告修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則」案。
(四) 通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(五) 通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股
東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨： 日盛金控代子公司日盛證券公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨： 日盛金控代子公司日盛證券公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 通過修訂「日盛證券股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨： 日盛金控代子公司日盛證券公告股東會決議股利配發事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨： 日盛金控代子公司日盛證券公告股東會決議股利配發事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 15:13:14

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利1,706,032,361元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/04/18
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨： 日盛金控代子公司日盛投顧公告108年股東常會(董事會 代行)重要決議事項。

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨： 日盛金控代子公司日盛投顧公告108年股東常會(董事會 代行)重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 19:54:54

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「日盛證券投資顧問股份有限公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)承認107年度營業報告書案。
(二)承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告107年度監察人審查決算報告案。
(二)報告107年度員工酬勞分派案。
(三)通過修訂「日盛證券投資顧問股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行　
股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨： 日盛金控代子公司日盛投顧公告股東會決議股利配發事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨： 日盛金控代子公司日盛投顧公告股東會決議股利配發事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 18:20:02

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣48,106元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/04/17
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨： 日盛金控代子公司日盛期貨公告董事會決議107 年度盈餘分配事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨： 日盛金控代子公司日盛期貨公告董事會決議107 年度盈餘分配事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 18:13:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新臺幣23,518,295元
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨： 日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨： 日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段111號6樓(6D會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告案。
(2)107年度監察人審查報告案。
(3)107年度員工酬勞分派案。
(4)報告「日盛期貨股份有限公司董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「日盛期貨股份有限公司章程」修訂案。
(2)「日盛期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於本(108)年05月10日起至05月21日下午五時止受理股東之提案，
股東請於上述期間內送達提案處所：台北市南京東路二段111號4樓
日盛期貨股份有限公司(請於信封封面上加註『日盛期貨股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16 主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16

主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-16 17:56:46

說明：
1.股東常會日期:108/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「日盛創業投資股份有限公司公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告監察人查核107年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
(二) 通過修訂「日盛創業投資股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16 主旨： 日盛金控代子公司日盛國際產代公告108年現金增資發行 新股之認股基準日等相關事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16

主旨： 日盛金控代子公司日盛國際產代公告108年現金增資發行 新股之認股基準日等相關事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-16 16:39:16

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/16
2.發行股數:200,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:參佰肆拾萬元整
5.發行價格:每股新台幣17元
6.員工認購股數:不適用
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
11.本次增資資金用途:符合保險代理人管理規則第十六條規定
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:自108/04/17起至108/04/18
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:永豐銀行營業部分行
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:發行新股增資基準日為108/04/18

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16 主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會決議股利配發事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16

主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會決議股利配發事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-16 16:36:13

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣4,582,433元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/04/16
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-09 主旨： 澄清報載消息

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-09

主旨： 澄清報載消息

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-09 10:50:05

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:欽泰涉詐貸44億元報導中提及等「日盛商銀內湖分行損失最多，
被詐貸1.5億美元……」。
7.發生緣由:108/04/09 經濟日報
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:上述報導不實，本行實際授信餘額約67萬美金(折合台幣約2000萬元)
，本公司呼籲該媒體應善盡查證，因報導不實恐造成本公司及股東損失。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-08 主旨： 澄清報載消息

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-08

主旨： 澄清報載消息

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-08 14:05:27

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:日盛金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報A09版、中時電子報
6.報導內容:「日盛金招親 王道銀變新黑馬 大股東建高與寶佳集團終止談判後，
另找買主，成交金額上看200億」、「日盛金招親 王道銀變新黑馬」等報導。
7.發生緣由:108/04/08工商時報報導
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:對於上述報導內容純屬媒體臆測，請以本公司公布之重大訊息為準。