(1259)安心-重大訊息2019-04-24 主旨： (召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

標題：(1259)安心-重大訊息2019-04-24

主旨： (召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2019-04-24 18:18:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(新增)
(4)「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(5)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(1259)安心-重大訊息2019-04-24 主旨： 董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案

標題：(1259)安心-重大訊息2019-04-24

主旨： 董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2019-04-24 18:18:18

說明：
1.董事會決議日:108/04/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
高順興/總經理、
福光 昭夫/副總經理
何頎胤/董事長特別助理
施啟寅/協理
3.許可從事競業行為之項目:
高順興兼任:
歐亞摩登股份有限公司 法人董事代表人
京老滿餐飲股份有限公司 法人董事代表人
蜜可頌食品股份有限公司 法人董事代表人
福光 昭夫兼任:
廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人
MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法人董事代表人
何頎胤兼任:
富士亞哲多媒體股份有限公司 法人董事代表人
亞哲國際開發股份有限公司 法人董事代表人
Ejoy Australia Pty Ltd. Director
施啟寅兼任:
MOS Burger Australia Pty Ltd. 法人董事代表人
樂雅樂食品股份有限公司 監察人
東和國際投資股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
高順興總經理(兼任董事)、福光 昭夫副總經理(兼任董事)利益迴避後，
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:福光 昭夫/副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區火炬?新丰三路16號202室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，
將依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。