(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

標題：(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2019-04-09 16:15:30

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告,相關財務報告資訊如下:
營業收入淨額243,019仟元
營業利益28,441仟元
稅前淨利27,290仟元
本期淨利21,645仟元
本期綜合損益總額19,446仟元
本期淨利歸屬母公司業主權益21,645仟元
本期淨利歸屬於非控制權益0仟元
基本每股稅後盈餘1.00元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關一○七年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司召開107年股東常會相關事宜(新增議案)

標題：(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司召開107年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2019-04-09 16:11:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、107年度營業報告。
2、107年度審計委員審查報告書。(新增議案)
3、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(新增議案)
(二)承認事項：
1、107年度營業報告書及財務報告。
2、107年度盈餘分派案。(新增議案)
(三)討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6622)百聿數碼-重大訊息2019-04-09

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2019-04-09 16:08:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,875,582
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元