(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:59:32

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 直營業務處資深處長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:解任及新任
5.異動原因:本公司董事會決議。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事長異動

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事長異動

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:59:13

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:張俊輝先生，上大藥品有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任及新任
5.異動原因:本公司董事會決議。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:58:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/16
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度健全營運計劃書報告。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。