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主旨：澄清說明108年6月18日經濟日報報導

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-18 09:59:29

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:　美中貿易戰後，工具機廠掀結盟潮，…，工具機大廠程泰集團
董事長楊德華獲選董事，宇隆董事長劉俊昌與楊德華都說，未來雙方將強強
結盟，包括共同研發設備及提升生產效能等，以創造雙贏。
大陸車市平淡，宇隆第1季營運較去年同期下滑，但在春節後大陸商用重卡
穩定成長，國六標準實施，汰舊換新需求開出，加上近幾年新接訂單逐步放
量；法人估，下半年整體營運將優於上半年，全年營收看增約5%，每股稅後
純益挑戰7.5至8元。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:該報導係媒體及法人推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何關
營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀
測站公告為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 09:37:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」
6.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變更

標題：(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事長變更

股票代號：1111

公司名稱：欣欣水泥

發言時間：2019-06-18 09:08:15

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林高智董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華開拓資訊負責人
5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

(6175)立敦-重大訊息2019-06-18 主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

標題：(6175)立敦-重大訊息2019-06-18

主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

股票代號：6175

公司名稱：立敦

發言時間：2019-06-18 08:58:12

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:立敦電子科技(阿壩州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有立敦電子科技(阿壩州)有限公司股份100%
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:108/06/17四川宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司輔導券商辭任

主旨：公告本公司輔導券商辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-18 07:10:00

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證
券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃
檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-18 06:51:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。
(5)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變動情形

主旨：公告本公司董事長變動情形

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 00:01:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃　強本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳清德本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任滿屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司法人董事指派代表人

主旨：公告本公司法人董事指派代表人

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:59:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:
(1)茂元國際股份有限公司
(2)慧德國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)不適用
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
(1)葉明球本公司財務主管
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/20~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:茂元國際股份有限公司為新任法人董事。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:55:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:審計委員會委員之任期屆滿日與本屆董事相同。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:53:04

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳清德董事兼任本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，從事與本公司業務範圍
相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決結果，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:47:29

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事黃強本公司董事長
(2)董事吳清德本公司總經理
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐鈺瑞本公司董事
(5)獨立董事李允中本公司獨立董事
(6)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(7)獨立董事陳國祥本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事吳清德本公司總經理
(2)董事茂元國際(股)公司本公司法人董事
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐維宏
(5)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(6)獨立董事張榮銘本公司獨立董事
(7)獨立董事魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事吳清德 516,066股
(2)董事茂元國際(股)公司 475,313股
(3)董事慧德國際(股)公司 1,939,690股
(4)董事徐維宏 515,316股
(5)獨立董事韓千山 0股
(6)獨立董事張榮銘 0股
(7)獨立董事魏恒巍 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬
同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:36:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/30
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:2/8
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:30:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表
李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表
彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/01~109/03/31
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:28:03

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表
5.異動原因:經董事會選任
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:27:06

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

標題：(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

股票代號：5383

公司名稱：金利精密

發言時間：2019-06-17 20:48:08

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:金利精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人，並提請股東會決議。
更正前：
本次私募普通股之對象以可協助本公司深耕及拓展產品線之策略性投資人
，且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之特定人為限。
-------------------------------------------------------------

更正後：
(1)因本公司董事長盧國棟先生當選可能應募人之法人董事代表人，已洽定的可能應募人
變為本公司之關係人，因可能應募人可透過其職務或與本公司之密切關係，即可提供效
益，擴大本公司未來營運規模，故無須再以策略性投資人身分參與公司私募之應募。
(2)本項應募人之選擇方式為擴大本公司未來營運規模，可協助本公司深耕及拓展產品線
且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)為擴大本公司未來營運規模，應募人之選擇以可協助本公司深耕及拓展產品線之特定
人，目前可能應募人為健策精密工業股份有限公司，該公司於108年6月12日舉行董監事
改選，本公司董事長盧國棟先生當選該公司法人董事恆山股份有限公司之法人代表。
(2)本公司在108年5月10日董事會決議辦理私募前一年無經營權變動，另於108年6月27日
將舉行股東會全面改選董事，目前可能應募人預計取得改選後2席董事1席監察人(最後仍
以最終選舉結果為依據)，預計董事席次變動不會達1/3，且變動後，其董事席次有超過
半數仍由原主要股東控制，因此，公司經營權不會發生重大變動。
(3)另若有其他洽定之應募人，將依法公告。最後應募狀況依實際認購結果依規定辦理。
(4)私募普通股不超過30,000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，授權董
事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。本次私募發行普通股之主要內容，除私募
訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及預計
進度及達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，授權董事會視市場
狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環
境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
(5)以上更正後完整私募資訊，請參考私募專區。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿

主旨：公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 20:15:33

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)吳永隆/本公司獨立董事
(2)陳志仁/本公司獨立董事
(3)吳昱甫/富邦人壽保險股份有限公司業務經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任，依法將召開董事會推選之。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:委員任期與董事會任期相同，第四屆「薪資報酬委員會」將由第十三屆
董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/17
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:無

(1260)富味鄉-重大訊息2019-06-18 主旨：公告最高行政法院宣判內容

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-06-18

主旨：公告最高行政法院宣判內容

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-06-17 20:00:25

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告(受處分人)：本公司
被告(處分機關)：財政部關務署臺北關
法院名稱：最高行政法院
相關文書案號：108年判字第288號（原審裁判字號：臺北高等行政法院106年訴更一
字第84號）
2.事實發生日:108/06/17
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調查前
主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分批追徵所
溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣130,844,216元（本公
司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件）。
(2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政法院
判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等行政法院
駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理。
(3)上訴案件中之兩件，已分別經最高行政法院判決上訴駁回（案號：108年判字第270
號）、再審之訴駁回（案號：108年判字第272號）。
(4)上訴案件中之另一件（涉案金額為：追徵溢沖退稅款新台幣10,767,404元，並處罰
鍰新台幣21,534,808元），本公司已於今日收到最高行政法院裁判主文通知，上訴
駁回。
4.處理過程:
(1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認列
為銷貨成本。
(2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金額
計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動」項
下。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣192,146,359
元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關。
(2)對本公司業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到判決正本後，與律師研議後續事宜。
7.其他應敘明事項: 無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司任期屆滿全面改選董事及獨立董事

主旨：公告本公司任期屆滿全面改選董事及獨立董事

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:49:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
劉松柏/宇隆科技股份有限公司董事
陳炳和/宇隆科技股份有限公司董事
司晴星/宇隆科技股份有限公司監察人
吳永隆/宇隆科技股份有限公司獨立董事
陳志仁/宇隆科技股份有限公司獨立董事
監察人：
劉漢桐/宇隆科技股份有限公司監察人
徐享欽/宇隆科技股份有限公司監察人
林長毅/宇隆科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
劉松柏/宇隆科技股份有限公司董事
劉漢桐/宇隆科技股份有限公司董事
司晴星/宇隆科技股份有限公司董事
楊德華/程泰機械股份有限公司董事長
獨立董事：
黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師
陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
劉俊昌：2,028,599股
吳智盛：515,724股
劉松柏：1,501,771股
劉漢桐：1,173,772股
司晴星：710,780股
楊德華：42,213股
獨立董事：
黃立恒：0股
易昌運：0股
陳錫海：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/17
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:47:55

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，
依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人。

(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司受桃園市政府勞動局裁處罰鍰新台幣100萬元

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司受桃園市政府勞動局裁處罰鍰新台幣100萬元

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-06-17 19:47:19

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:桃園市政府勞動局實施勞動檢查，以本公司空勤組員超時工作違反
勞動基準法第32條第2項規定，裁處罰鍰新台幣100萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失:罰鍰新台幣100 萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將採行政救濟措施。
7.其他應敘明事項:無。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:46:14

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉俊昌/董事
吳智盛/董事
楊德華/董事
陳錫海/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔
任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司108年6月17日股東常會，代
表已發行股份總數過半數股東之出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
劉俊昌/董事
吳智盛/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
劉俊昌/董事
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司董事長
B.浙江宇鑽精密元件有限公司董事長
吳智盛/董事
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司副董事長
B.浙江宇鑽精密元件有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司：
中國廣東省東莞市長安鎮上角管理區上興路45號
B.浙江宇鑽精密元件有限公司：
中國嘉善縣姚庄鎮洪福東路69號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司：
精密金屬零件之機械加工、製造及買賣
B.浙江宇鑽精密元件有限公司：
精密金屬零件之機械加工、製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2019年第一次臨時股東會

主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2019年第一次臨時股東會

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:40:56

說明：
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/07/02
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於投資方擬將借款轉為增資的議案
(2)關於公司增加註冊資本的議案
(3)關於修改公司章程的議案
(4)關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(5)關於控股股東為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推舉吳智盛先生續任副董事長

主旨：公告本公司董事會推舉吳智盛先生續任副董事長

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:40:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推舉劉俊昌先生續任董事長

主旨：公告本公司董事會推舉劉俊昌先生續任董事長

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:35:25

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

標題：(6028)公勝保經-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜

股票代號：6028

公司名稱：公勝保經

發言時間：2019-06-17 19:34:56

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。
3.捐贈金額:新台幣300萬元整。
4.受贈對象:公勝文教公益信託。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

(6028)公勝保經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年除息基準日及相關事宜

標題：(6028)公勝保經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年除息基準日及相關事宜

股票代號：6028

公司名稱：公勝保經

發言時間：2019-06-17 19:34:42

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣36,800,000元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/30發放。

(6028)公勝保經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6028)公勝保經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6028

公司名稱：公勝保經

發言時間：2019-06-17 19:34:09

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
　　(一)承認107年度決算表冊承認案。
　　(二)承認107年度盈餘分派案。
二、討論事項
　　(一)通過股票上櫃案。
　　(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理
　　　　之現金增資認股權利案。
　　(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
　　(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
　　(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(4191)法德藥-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品授權與共同開發協議

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品授權與共同開發協議

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-06-17 19:32:20

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.契約或承諾相對人:GLIA, LLC
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/17
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品授權與共同開
發協議，以取得藥物傳輸系統之技術平台及產品於台灣、中國及東南亞區域之
專利專屬授權，共同開發新劑型新藥產品。
本公司除取得被授權區域之產品研發、製造及銷售權外，並有權就被授與之
專利權再授權，但應事前取得GLIA, LLC同意。
6.限制條款(解除者不適用):保密及競業禁止。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
(1)依照雙方所簽署契約內容，本公司將分階段向對方支付美金255萬元之里程
金，目前已支付美金22.5萬元。
(2)產品上市後，本公司將依照在授權區域內之淨銷售額分級，向GLIA, LLC支
付不超過10%之權利金。
8.具體目的(解除者不適用):引進新專案授權與合作契約，對本公司之未來發展
應有正面之影響。
9.其他應敘明事項:
(1)本合作案已於107年12月7日通過董事會決議。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:31:39

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐啟峰總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
依公司法第206條之規定，除徐啟峰董事長不得參與表決外，其餘出席董事一致同意
通過在無損及本公司利益之前提下，解除徐啟峰總經理擔任所列職務競業禁止之限制
如下：
(1)Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.董事
(2)Lemtech Cooling System Limited董事
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.及Lemtech Cooling System
Limited：係本公司直接及間接投資之子公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
徐啟峰總經理兼任聯德控股董事長，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及
公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:26:18

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鎮江市聯創表面處理科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資持股83.33%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):772704
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47265
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47265
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66105
(2)累積盈虧金額(仟元):-77816
5.計息方式:
以實際簽訂合約為準
6.還款之:
(1)條件:
合約到期日
(2)日期:
合約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1134718
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.74
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:26:02

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯德精密材料(中國)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2318112
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157550
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度之保證
(1)公司名稱:Lemtech Technology Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2318112
(4)原背書保證之餘額(仟元):504160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94530
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):598690
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):504160
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):273969
(2)累積盈虧金額(仟元):1621729
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
銀行合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
5795280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
893770
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
46.27
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
108.82
10.其他應敘明事項:
(1)被背保公司最近財報資本：聯德精材273,372仟元、聯德香港597仟元
(2)被背保公司最近期財報累積盈虧：聯德精材1,236,750仟元、聯德香港384,979仟元

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司董事會決議召開108年度股東臨時會會相關事宜

主旨：本公司董事會決議召開108年度股東臨時會會相關事宜

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/09
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
2、選舉事項：
(1)全面改選本公司第5屆董事及監察人案；本次改選擬選任董事5人(含獨立董事2人)、
監察人2人。
3、討論事項：
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
4、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/07/11
6.停止過戶截止日期:108/08/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法192條之1、第216條之1規定，公告受理股東提名董事5席(含獨立董事2人)、
監察人2人，內容如下：
1、股東資格：本公司股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東。
2、提名規定：以書面向本公司提出董事、監察人名單，提名人數不得超過董事、監察
人選名額，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無第三十條暨具獨立性等規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股
東或其代表人者，併應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
3、受理期間：自108年6月28日起至108年7月8日止，受理股東就本次股東會之提名案
，凡有意提案之股東務請於108年7月8日下午5時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件
【請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯
絡方式】。
4、受理提名處所：宬世環宇國際媒體股份有限公司

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司重要營運項目異動

主旨：公告本公司重要營運項目異動

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:23:08

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議
一、重要營業項目異動：
「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」三刊雜誌之發行為本公司之重要營業項目之一
，今因紙媒式微，雜誌銷量及廣告業務業績持續下滑，無法支應相關之發行成本及費用
，故自108年6月號出刊後，擬暫時停止紙本雜誌及電子書之編印業務。107年度來自上開
雜誌之營收18,706千元，占本公司107年度營收之12.34%。
二、擬辦理員工大量解雇案。
本公司於107年度大幅虧損47,130仟元，除因既有紙媒雜誌營運急遽萎縮，在未能有新產
品開發，及加上轉投資公司亦受經濟環境景氣低迷影響營運不佳，預期108年度短期間內
尚無法有穩定持續之獲利，為降低公司營運成本並確保在職員工之權益，擬辦理員工大
量解雇，待調整及確立公司之營運計劃後，再行辦理相關人事僱用。目前初估解雇人事
之費用為3,200千元
6.因應措施:依相關法規辦理
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事變動達1/3

主旨：公告本公司董事變動達1/3

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:22:42

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事梁健萍女士因身體狀況不佳，於108/06/17提出辭任
書，於108/06/17辭任本公司董事，缺額將依規定於最近一次股東臨時會(108/8/9)補選

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司自然人董事兼執行副總辭任

主旨：公告本公司自然人董事兼執行副總辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:22:19

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍/原本公司董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人身體狀況不佳
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議增加投資聯德精密材料(中國)股份有限公司

主旨：公告本公司董事會決議增加投資聯德精密材料(中國)股份有限公司

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:11:05

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/17至民國108/6/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區公司Lemtech Global Solution Co. Ltd.
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣9,300萬元及美金150萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
聯德精密材料(中國)股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣6,300萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣約200~300萬
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、設計各類精沖模、壓鑄模、非金屬模具、電腦接插件、電腦散熱模組等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣1,769,375仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣36,007仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣323,279仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金14,978仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
148%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
11.24%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.32%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣585,720仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
34.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.62%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
7.06%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度：新台幣288,416仟元
106年度：新台幣239,565仟元
107年度：新台幣457,304仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳明儀
37.會計師開業證書字號:
無
38.其他敘明事項:
無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議新設香港子公司

主旨：公告本公司董事會決議新設香港子公司

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:10:23

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lemtech Cooling System Limited
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,000,000股
每單位價格：1美金
交易總金額：美金5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Lemtech Cooling System Limited為新設公司，故不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數量：5,000,000股
累積持股金額：美金5,000,000元
累計持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：18.12%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：48.87%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣941,861仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:09:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：誤植更正108年6月17日18點43分股東會重要決議事項原108年股東常會重要決議事項，誤植為107年股東常會重要決議事項

主旨：誤植更正108年6月17日18點43分股東會重要決議事項原108年股東常會重要決議事項，誤植為107年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 19:07:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 19:05:25

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅智先董事：
統一企業中國控股有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、
統一企業(中國)投資有限公司董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品
有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、
瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司
董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)
食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一商貿(湖北)有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料
工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、
南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司
董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業
有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司
董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊
統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限
公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、寧夏統一企業有限公司
董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一
企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業
飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事、湖南統一企業有限公司董事

黃瑞典董事：
張家港統清食品有限公司董事、上海松江統一企業有限公司董事、統一超商(浙江)
便利店有限公司董事、統一超商(上海)便利有限公司董事、山東統一銀座商業
有限公司董事

劉宗宜董事：
黑龍江省完達山乳業股份有限公司董事、煙台北方安德利果汁股份有限公司董事、
上海順風餐飲集團股份有限公司董事、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司總經理、
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司總經理

柴佳明董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海松江統一企業有限公司：中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號
上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
上海順風餐飲集團股份有限公司：上海市黃浦區西藏中路500號第七層
G10-F07-1-001
山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
山東統一銀座商業有限公司：中國山東省濟南市歷下區歷山路146-1號
中和商務樓第5、6、7 層
內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂
經濟園區食園街1號
天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心
645EE30房
巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區
興安大街153號
合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技
產業開發園
江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆維吾爾自治區昌吉州
呼圖壁縣東風路40號招商局3樓
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司：中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街
東西湖大道6007號
河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
長春統一企業有限公司：中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區
富達路15號
南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區
武華大道29號
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區
綜合工業區青島路
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路
2310號2幢106室
重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南
、G104國道以東
泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港區科技創業園
振興大道301號
海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽中路255號
統一企業中國控股有限公司：上海市長寧區虹橋臨空經濟園區臨虹路131號
統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
統一商貿(湖北)有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東
西湖大道6007號
統一超商(上海)便利有限公司：中國上海市黃埔區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司：中國浙江省杭州市江干區錢江
國際時代廣場3幢B102-103-1室
湖南統一企業有限公司：中國湖南省邵陽市邵陽大道中段
中小企業創業中心三樓
湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業
基地橫二路1號
貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
黑龍江省完達山乳業股份有限公司：黑?江省哈??市南??
?江路386?
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術
開發區迎賓路483號
煙台北方安德利果汁股份有限公司：?台市牟平?????安德利大街18?
煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
寧夏統一企業有限公司：中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區
規劃二號段129號
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司：江?省?州市上海市?安?
南京西路1468?中欣大?33?

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
油脂、油粕、飼料、麵粉、專業投資、方便麵、飲料及其他食品、礦泉水、
批發及零售、研發、蕃茄製品、租賃、便利商店業、超級市場業、倉儲服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-17 19:01:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國107年度虧損撥補表:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程:未通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國107年度營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序:未通過
(2)修訂本公司背書保證施行辦法:未通過
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法:未通過
(4)股東三雅投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案提請解任
蘇鵬飛獨立董事之職務及董事會提「委請外部專業人士進行專案
查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(5)股東新大同投資顧問有限公司依據公司法第172條之1提案解任劉
宗德獨立董事案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，
以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(6)股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司依
據公司法第172條之1提案解任獨立董事吳啟銘之獨立董事職務案
及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並
無股東提案之事由」案:未通過
7.其他應敘明事項:無

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:52:39

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
(2)董事邱逸群，台北醫學院醫技系
(3)董事洪昭竹，美國麻州大學博士
(4)董事惠齡投資代表人王熙婷，國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA)
(5)董事張永豐，國立政治大學企業家班、中華工專
(6)獨立董事柯炎輝，國立政治大學企業家班、東吳大學會計碩士
(7)監察人陳國統，大葉大學事業經營研究所碩士
(8)監察人漢全投資代表人邵麗鳳，文化大學光觀事業學系
(9)監察人蔡英智，澳門科技大學行政與管理學院博士
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事愛默生投資有限公司，代表人邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
(2)董事惠齡投資(股)公司，代表人王熙婷，國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA)
(3)董事漢全投資有限公司，代表人邵麗鳳，文化大學光觀事業學系
(4)董事張永豐，國立政治大學企業家班、中華工專
(5)董事邱逸群，台北醫學院醫技系
(6)董事林金淵，澳門科技大學工商管理博士
(7)獨立董事劉廷揚，美國Alliant International U.教育學博士、北京大學法學博士
(8)獨立董事陳啟崇，美國愛荷華精算碩士
(9)獨立董事劉永森，中央大學資訊及電子研究所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事愛默生投資有限公司，代表人：邱春龍，1,048,000股
(2)董事惠齡投資(股)公司，代表人：王熙婷，998,310股
(3)董事漢全投資有限公司，代表人：邵麗鳳，749,500股
(4)董事張永豐，1,202,625股
(5)董事邱逸群，804,746股
(6)董事林金淵，535,000股
(7)獨立董事劉廷揚，0股
(8)獨立董事陳啟崇，0股
(9)獨立董事劉永森，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:46:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
4.新任者姓名及簡歷:愛默生投資有限公司，代表人邱春龍
澳門科技大學工商管理博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

主旨：公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:45:55

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
3.新任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:林孟德先生(選任時持股數:332,100股)
獨立董事:莊哲仁先生(選任時持股數:0股)
獨立董事:林倩如小姐(選任時持股數:0股)
獨立董事:吳金洌先生(選任時持股數:0股)
監察人:陳嘉尚先生(選任時持股數:0股)
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐
(選任時持股數:540,000股)
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生
(選任時持股數:713,988股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿提前全面改選)
10.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

主旨：本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:44:31

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝
獨立董事：莊哲仁
獨立董事：林倩如
獨立董事：吳金洌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

主旨：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:43:54

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 18:43:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:42:46

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度虧損撥補案。
(3)承認一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募現金增資發行新股案。
三、選舉事須：
(1)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶，當選權數：27,354,290權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智，當選權數：21,909,889權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝，當選權數：21,905,854權
董事：林孟德，當選權數：21,626,717權
獨立董事：莊哲仁，當選權數：20,407,978權
獨立董事：林倩如，當選權數：20,328,609權
獨立董事：吳金洌，當選權數：20,327,174權
監察人：陳嘉尚，當選權數：21,981,593權
監察人：英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙
當選權數：21,978,836權
監察人：英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘
當選權數：21,979,790權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司107年度除息基準日

主旨：公告本公司107年度除息基準日

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:42:45

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,452,860元,每股配發1.0元
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:41:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術總監，美國MIT PHD
吳金洌，中央研究院客座講座，阿肯色大學醫學院博士
劉杰，深圳麥科田生物醫療技術有限公司董事長/首席執行官，密西根大學 ROSS商學
院工商管理碩士
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議