(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:35:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無

(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:18:27

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4150)優你康-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-03-28 19:06:21

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接或透過第三地投資公司與大陸公司合資設立大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣134,000,000元，授權董事長依計畫分次投資，首次投資金額人民幣15,300,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
未定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司 不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣308,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
恒億拓界(香港)投資有限公司 關係:無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區
投資總額為新台幣258,001仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
19.9%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.6%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣33,001仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.5%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.6%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.8%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年 新台幣(3,103)仟元
106年 新台幣9,217仟元
107年 新台幣0元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項: