(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

標題：(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4160

公司名稱：創源生技

發言時間：2019-03-15 20:13:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「章程」部分條文修訂案
(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(5)「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(6)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(7)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會
開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東以書面方式提案，受理期間自108年3月29日起至108年4月8日下午5時止。
受理處所：創源生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷
28號6樓）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月14日至108年6月
10日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台
【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。