主旨： 公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：8255
公司名稱：朋程科技
發言時間：2019-05-29 18:19:17
說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:敦南科技(股)公司總經理、昂寶電子(股)公司董事長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:臺灣愛可芮(股)公司副總經理
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)陳忠雄
簡歷:金居開發(股)公司董事、敦南科技(股)公司副董事長
(8)何百忍
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事
(1)徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧先生
簡歷:朋程科技(股)公司副董事長及副執行長、
瑞柯科技(股)公司執行長及法人董事代表人、台灣光罩(股)公司獨立董事
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:光寶科技(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事長、
敦南科技(股)公司總經理
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(6)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人、亞洲碳素(股)公司副總經理
(7)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(8)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(9)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)盧明光先生：5,241,000股
(2)謝台寧先生：162,809股
(3)敦南科技(股)公司代表人李朝福：2,994,785股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁：4,958,322股
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭：4,958,322股
(6)開疆(股)公司代表人方豪：520,000股
(7)旭鑫投資(股)公司代表人楊素梅：2,110,000股
(8)吳憲忠先生：152,141股
(9)何百忍先生：140,461股
獨立董事
(1)劉忠賢先生：0股
(2)金用周先生：0股
(3)鄭正元先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:敦南科技(股)公司總經理、昂寶電子(股)公司董事長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:臺灣愛可芮(股)公司副總經理
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)陳忠雄
簡歷:金居開發(股)公司董事、敦南科技(股)公司副董事長
(8)何百忍
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事
(1)徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧先生
簡歷:朋程科技(股)公司副董事長及副執行長、
瑞柯科技(股)公司執行長及法人董事代表人、台灣光罩(股)公司獨立董事
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:光寶科技(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事長、
敦南科技(股)公司總經理
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(6)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人、亞洲碳素(股)公司副總經理
(7)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(8)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(9)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)盧明光先生：5,241,000股
(2)謝台寧先生：162,809股
(3)敦南科技(股)公司代表人李朝福：2,994,785股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁：4,958,322股
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭：4,958,322股
(6)開疆(股)公司代表人方豪：520,000股
(7)旭鑫投資(股)公司代表人楊素梅：2,110,000股
(8)吳憲忠先生：152,141股
(9)何百忍先生：140,461股
獨立董事
(1)劉忠賢先生：0股
(2)金用周先生：0股
(3)鄭正元先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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