(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:47:29

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 黃 強 本公司董事長
(2)董事 吳清德 本公司總經理
(3)董事 慧德國際(股)公司 本公司法人董事
(4)董事 徐鈺瑞 本公司董事
(5)獨立董事 李允中 本公司獨立董事
(6)獨立董事 韓千山 本公司獨立董事
(7)獨立董事 陳國祥 本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 吳清德 本公司總經理
(2)董事 茂元國際(股)公司 本公司法人董事
(3)董事 慧德國際(股)公司 本公司法人董事
(4)董事 徐維宏
(5)獨立董事 韓千山 本公司獨立董事
(6)獨立董事 張榮銘 本公司獨立董事
(7)獨立董事 魏恒巍 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事 吳清德 516,066股
(2)董事 茂元國際(股)公司 475,313股
(3)董事 慧德國際(股)公司 1,939,690股
(4)董事 徐維宏 515,316股
(5)獨立董事 韓千山 0股
(6)獨立董事 張榮銘 0股
(7)獨立董事 魏恒巍 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬
同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。