(3144)新揚科-重大訊息2019-05-21 主旨： 公告召開108年股東常會召集事由修正討論事項公告

標題：(3144)新揚科-重大訊息2019-05-21

主旨： 公告召開108年股東常會召集事由修正討論事項公告

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-05-21 11:04:47

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告書。
(2)民國107年度審計委員會審查報告書。
(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書與財務報告案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:修正108/5/13公告討論事項
(原公告為「取得或處分資產處理準則」修正為「取得或處分資產處理程序」。