(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨： 遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告108年股東常會重要決議事項

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22

主旨： 遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 15:59:01

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣88,500,000元
(每股新台幣0.3元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事及監察人，應選董事三人及監察人一人，選舉結果：
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。