(3431)長天科技-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

標題：(3431)長天科技-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

股票代號：3431

公司名稱：長天科技

發言時間：2019-05-16 17:00:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司一○七年度資金貸予他人超限改善情形報告。
(5)本公司一○七年度股東常會決議辦理私募現金增資案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案(自結報表)
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案（尚未公告盈虧撥補）
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。【新增】
(6)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案。【新增】
(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。【新增】
(8)辦理私募現金增資發行新股案。【新增】
(9)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事三席(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度之財務表冊尚未經會計師簽核。
14.其他應敘明事項:無