(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:24

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
江朝瑞/17,720,401股
Capable Way Investments Limited / 23,139,855股
Max Gain Management Limited / 25,222,643股
High Focus Holdings Limited / 13,273,610股
Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股
江明憲/0股
獨立董事：
張宏源/ 0股
翁明正/ 323股
姜豐年/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:108/05/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無