主旨： 公告本公司108年股東常會重大決議事項
股票代號：8917
公司名稱：欣泰
發言時間：2019-06-24 13:51:18
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案，配發
現金股利256,626,720元，每股分配現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人改選
，任期時間三年，自108年6月24日至111年6月23日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案，配發
現金股利256,626,720元，每股分配現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人改選
，任期時間三年，自108年6月24日至111年6月23日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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