主旨： 公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單
股票代號：9911
公司名稱：台灣櫻花
發言時間：2019-06-24 13:53:39
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員
監察人：吳秋慧，本公司監察人
監察人：宥泰投資有限公司 代表人：賴正義
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 2,312,932股
雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂 2,312,932股
林有土 1,654,301股
宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢 2,332,992股
哥立德投資有限公司 代表人：賴正義 13,268,176股
哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書 13,268,176股
陳育成 0股
陳志仁 0股
鄭銘源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員
監察人：吳秋慧，本公司監察人
監察人：宥泰投資有限公司 代表人：賴正義
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 2,312,932股
雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂 2,312,932股
林有土 1,654,301股
宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢 2,332,992股
哥立德投資有限公司 代表人：賴正義 13,268,176股
哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書 13,268,176股
陳育成 0股
陳志仁 0股
鄭銘源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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