主旨： 公告本公司108年股東常會 全面改選董事及監察人當選名單
股票代號：8917
公司名稱：欣泰
發言時間：2019-06-24 13:52:17
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(2).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(3).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(4).章富投資股份有限公司代表人-康美華
(5).豐聯建設股份有限公司代表人-楊勝次
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
(8).通產企業股份有限公司代表人-賴寶珠
獨立董事：
(1).張鑄勳
(2).莊光明
(3).傅旭昇
監察人：
(1).林朝和
(2).李子美
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(5).康美華
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
獨立董事：
(1).莊光明
(2).張鑄勳
(3).傅旭昇
監察人：
(1).李子美
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，2,774,403股
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲，2,774,403股
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英，496,210股
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，496,210股
(5).康美華，539,274股
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，30,086,443股
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人，30,086,443股
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙，30,086,443股
獨立董事：
(1).莊光明，0股
(2).張鑄勳，0股
(3).傅旭昇，0股
監察人：
(1).李子美，492,342股
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，9,257股
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞，1,890,499股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(2).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(3).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(4).章富投資股份有限公司代表人-康美華
(5).豐聯建設股份有限公司代表人-楊勝次
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
(8).通產企業股份有限公司代表人-賴寶珠
獨立董事：
(1).張鑄勳
(2).莊光明
(3).傅旭昇
監察人：
(1).林朝和
(2).李子美
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(5).康美華
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
獨立董事：
(1).莊光明
(2).張鑄勳
(3).傅旭昇
監察人：
(1).李子美
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，2,774,403股
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲，2,774,403股
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英，496,210股
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，496,210股
(5).康美華，539,274股
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，30,086,443股
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人，30,086,443股
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙，30,086,443股
獨立董事：
(1).莊光明，0股
(2).張鑄勳，0股
(3).傅旭昇，0股
監察人：
(1).李子美，492,342股
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，9,257股
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞，1,890,499股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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