(1712)興農-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年除息基準日

標題：(1712)興農-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年除息基準日

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-06-17 18:13:34

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣546,640,361元，每股配發1.3元
（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之資本公積）。
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日期：108/07/31
(2)如因本公司買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長
依決議之普通股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在外股份之數量，
調整股東配息比率。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-06-17 主旨： 代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-06-17

主旨： 代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-06-17 18:05:34

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:S&T Romania S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5174173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):98744
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211320
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):310064
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67947
(2)累積盈虧金額(仟元):129395
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3362003
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(8041)東元精電-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

標題：(8041)東元精電-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2019-06-17 18:03:44

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員
(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理
(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員
(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理
(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/01~108/06/11
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司研發主管異動

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司研發主管異動

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 18:02:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳箐瓔/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:周維宜/本公司產程技術發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需求職務調整。
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:037-586988
9.其他應敘明事項:無。

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 18:01:14

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 蔡儀桐 董事長
4.新任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 施國榮 董事長
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董監事名單

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董監事名單

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 17:59:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：蔡儀桐
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：謝榮輝
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:暫缺
3.新任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮 選任時持有股數：31,995,167股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇 選任時持有股數：31,952,152股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境 選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治 選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家 選任時持有股數：31,916,307股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：31,939,248股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 選任時持有股數：31,939,248股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無

(5880)合庫金-重大訊息2019-06-17 主旨： 代子公司臺灣聯合銀行公告108年股東常會重要決議事項

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-06-17

主旨： 代子公司臺灣聯合銀行公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-06-17 17:59:11

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
討論107年度決算盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事暨法定檢查人107年職務責任。
7.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司董事會決議通過新委任第四屆薪資報酬委員會委員

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司董事會決議通過新委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:59:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林明杰 本公司獨立董事
詹森 本公司獨立董事
陳紀任 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰 本公司獨立董事
詹森 本公司獨立董事
陳紀任 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰：現任本公司獨立董事
詹森：現任本公司獨立董事
陳紀任：現任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:57:39

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋
董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君
董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋
獨立董事-詹森
獨立董事-陳紀任
獨立董事-林明杰
3.許可從事競業行為之項目:
董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋
(1)闊德工業(股)公司董事長
(2)西德有機化學藥品(股)公司董事長
(3)德宏管理顧問(股)公司董事長
(4)恆捷科技有限公司董事長
(5)德桃創業投資(股)公司董事
(6)德信創業投資(股)公司董事長
(7)德宏創業投資(股)公司董事長
(8)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
(9)瑞雲資訊(股)公司董事長
(10)昌昱生技醫藥(股)公司董事長
(11)德捷投資(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君
(1)精技電腦(股)公司董事
(2)瑞雲資訊(股)公司董事
(3)德捷投資(股)公司董事
(4)德佳投資(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋
(1)德宏管理顧問(股)公司董事
(2)德宏創業投資(股)公司董事
(3)聯致科技(股)公司董事
獨立董事-詹森
(1)宜卡逽國際有限公司董事
獨立董事-陳紀任
(1)友得國際資訊(股)公司董事長
(2)艾揚科技(股)公司董事
(3)精聯電子(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰
(1)志聖工業(股)公司獨立董事
(2)群光電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:57:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
鄭煌煙-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
陳成庚-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16 ~ 108/06/12
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人與自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-劉亮君，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-賴泰岳，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-劉佑國，弘憶國際(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司董事長特助
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 選任時持有股數
======== ================================== ================
董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉佳紋 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人劉彥輝 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉柏君 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人王國璋 21,492,826
獨立董事 林明杰 94,093
獨立董事 詹 森 0
獨立董事 陳紀任 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，提前全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨： 本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發 股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨： 本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發 股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:56:51

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選續任
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 17:56:46

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:108年股東常會
一、股東常會日期：108年6月17日
二、重要決議事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
(5)本公司董監事全面改選案
選舉結果:當選名單如下:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
(6)通過董事競業行為許可案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制案。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 17:56:03

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠(股)公司；董事
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經108年股東常會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東
表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州晟濟藥業有限公司：董事長
北京順都藥物研究所有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄61號樓904室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發
北京順都藥物研究所有限公司：醫藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果

標題：(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:55:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,376權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,877權；占有效表決權數1.19%
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,375權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,260權；占有效表決權數98.72%
反對：44,444權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度決算表冊案。
票決結果
贊成：72,880,374權；占有效表決權數98.78%
反對：13,330權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事案。
當選名單：
董事：
德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋
德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝
德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君
德捷投資股份有限公司代表人 王國璋
獨立董事：
林明杰
詹森
陳紀任
任期：自108年6月17日至111年6月16日止
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
票決結果
贊成：72,849,278權；占有效表決權數98.74%
反對：44,425權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,879權；占有效表決權數1.19%
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,257權；占有效表決權數98.72%
反對：44,446權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,351權；占有效表決權數98.76%
反對：13,353權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,345權；占有效表決權數98.76%
反對：13,359權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,342權；占有效表決權數98.76%
反對：13,361權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
票決結果
贊成：72,822,809權；占有效表決權數98.70%
反對：15,725權；占有效表決權數0.02%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：939,048權；占有效表決權數1.27%
7.其他應敘明事項:無。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 17:55:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(二)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(四)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

(5203)訊連-重大訊息2019-06-17 主旨： 代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

標題：(5203)訊連-重大訊息2019-06-17

主旨： 代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

股票代號：5203

公司名稱：訊連

發言時間：2019-06-17 17:53:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
CyberLink.Com Corp.坐落於1073-1087 S. Winchester Boulevard,
San Jose, CA之土地及建築物
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：35,828平方英呎
建物建築面積：9,701平方英呎
交易總金額：美元6,800千元 (未稅)，換算新台幣約214,200千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Dr. Adam Askari
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依108年5月底之帳面價值計算，預計處分利益約美金2,744千元(已扣除預計交易成本)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：雙方簽約後2~5日內，買方先支付兩筆訂金計美元304千元至託管帳戶，
待賣方完成所有權移轉後，託管帳戶管理公司會將剩餘價款再支付給賣方。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1. 交易之決定方式：議價
2. 價格決定之參考依據：CyberLink.Com Corp.委請Phillip Thrappas
& Michael J. Webber 鑑價
3. 決策單位：經CyberLink.Com Corp董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
KIDDER MATHEWS 公司：美元4,410千元，換算新台幣約138,915千元
11.專業估價師姓名:
Phillip Thrappas & Michael J. Webber
12.專業估價師開業證書字號:
Phillip Thrappas：01947011；Michael J. Webber ：00870382
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：Phillip Thrappas & Michael J. Webber
經紀費用：美元340千元
21.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年6月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
美元匯率採用108/06/13台銀收盤即期匯率平均31.50換算成新台幣。

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-17 17:49:33

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大慶證券與元富證券業已發函辭任本公司興櫃股票主
辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第38條第1項第1款第40條第1項第3款之
規定，櫃買中心得停止或終止本公司股票櫃檯買賣，惟實際停止或終止交易日應依櫃買
中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。