翰翰股市大小市

2019年4月10日星期三

(6650)帝圖-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清108年4月9日財訊快報有關本公司之報導

標題：(6650)帝圖-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清108年4月9日財訊快報有關本公司之報導

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2019-04-09 18:02:40

說明：
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:108/04/09
3.報導內容:
帝圖（6650）盼春拍單場金額朝2億元邁進，下半年送件申請轉上櫃。
單場金額朝2億元邁進，全年業績會優於去年，公司也預計下半年送件申請上櫃。
法人估，帝圖今年每股盈餘4元起跳，上看5元。
2017年藝術拍賣成交金額單場突破億元，2018拍賣單場再突破1.8億元，預期今年
有機會再創新高，朝2億元邁進。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人
及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本
公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。
6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對
於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
7.其他應敘明事項:無。

(1269)乾杯-重大訊息2019-04-09 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1269)乾杯-重大訊息2019-04-09

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2019-04-09 18:02:31

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,509,849
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2019-04-09 18:01:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,723,933
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：10,072,394
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2019-04-09 18:01:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.增資資金來源:107年度可分配累積盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,072,394股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:100,723,940元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自配發股利
基準日之次日起5日內，向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理自行湊
足整股之登記，逾期未併湊者視為放棄，其股份由本公司董事會洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:多角化經營，充實營運資金。
13.其他應敘明事項:增資申報案俟提本(108)年股東常會通過並呈主管機關核准後，
授權董事會再行訂定配股基準日。

(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司召開108年股東常會公告-補充公告

標題：(1708)東鹼-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司召開108年股東常會公告-補充公告

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2019-04-09 18:00:59

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告
(二)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(三)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(四)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂章程案
(二)修訂取得或處分資產處理程序案
(三)修訂資金貸與及背書保證處理程序案
(四)盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
同108/02/22日重大訊息。

(6244)茂迪-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成

標題：(6244)茂迪-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成

股票代號：6244

公司名稱：茂迪

發言時間：2019-04-09 18:00:57

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/03
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣5,406,559,080元，流通在外股數
為540,655,908股，每股淨值為8.14元
(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣5,404,954,080元，流通在外股數
為540,495,408股，每股淨值為8.14元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/04/09接獲主管機關減資變更登記核准函

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-04-09 主旨：代重要子公司科太光電股份有限公司公告通過減資基準日

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-04-09

主旨：代重要子公司科太光電股份有限公司公告通過減資基準日

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-04-09 18:00:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.減資基準日:108/04/15
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行之普通股相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-04-09 主旨：代重要子公司科太光電股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-04-09

主旨：代重要子公司科太光電股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-04-09 17:59:50

說明：
1.股東常會日期:108/04/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積彌補虧損案。
(2)通過減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

(5868)臺灣金控-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司蔡前副總經理麗雪於108年4月8日退休，本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。

標題：(5868)臺灣金控-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司蔡前副總經理麗雪於108年4月8日退休，本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。

股票代號：5868

公司名稱：臺灣金控

發言時間：2019-04-09 17:59:27

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司蔡前副總經理麗雪退休，本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。

(4729)熒茂-重大訊息2019-04-09 主旨：補充:108年1月28日本公司董事會通過處分浙江星星科技（股）公司股票案之執行進度說明

標題：(4729)熒茂-重大訊息2019-04-09

主旨：補充:108年1月28日本公司董事會通過處分浙江星星科技（股）公司股票案之執行進度說明

股票代號：4729

公司名稱：熒茂

發言時間：2019-04-09 17:57:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
浙江星星科技（股）公司
2.事實發生日:108/4/9~108/4/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 66,586,857股
每單位平均價格:人民幣3.39元
交割總金額:人民幣225,729仟元(新台幣1,035,195仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
江西省萍鄉經濟技術開發區管理委員會之全資子公司萍鄉范鈦客網絡科技有限公司
；與公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依據IFRS第九號規定,處分透過其他綜合損益按公允價值之金融資產,
對損益不造成任何影響。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：
按照合約簽署日前60個交易日星星科技股票交易均價計算確定。
本次交易價格決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易完成後，持股餘額為零。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產比例:37.96%
占歸屬於母公司業主之權益比例：102.16%
財務報表營運資金：-483,589仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
償還借款降低營運及管理成本、強化公司體質及財務結構
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
秉誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張春秀
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7171號
24.其他敘明事項:
1.另需支付證券手續費及其他相關費用
2.以上匯率以人民幣:新台幣=1:4.586

(5512)力麒-重大訊息2019-04-09 主旨：補行公告本公司處分不動產估價資料

標題：(5512)力麒-重大訊息2019-04-09

主旨：補行公告本公司處分不動產估價資料

股票代號：5512

公司名稱：力麒

發言時間：2019-04-09 17:54:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市南屯區建功段4、4-1、5、6地號等4筆土地。
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積9,606平方公尺，折合約2,905.8坪；
每坪單位價格：約新台幣 628,000 元。
交易總金額：新台幣 1,825,120,000 元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富宇建設股份有限公司；與本公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：預計稅後淨利率約25%-35%。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價決定；價格決定之參考依據：參考市場行情與諮詢專業鑑價機構之參考價格；
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
一、中鼎不動產估價師事務所；估價金額為新台幣1,660,673,000元。
二、全力不動產估價師事務所；估價金額為新台幣1,638,879,547元。
11.專業估價師姓名:
一、簡武池不動產估價師。
二、魏世青不動產估價師。
12.專業估價師開業證書字號:
一、(100)北市估字第000172號。
二、(100)桃縣估字第000031號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
增加營業收益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(9933)中鼎工程-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且逾最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。

標題：(9933)中鼎工程-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且逾最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。

股票代號：9933

公司名稱：中鼎工程

發言時間：2019-04-09 17:53:46

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:榮鼎綠能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
合資企業
(3)背書保證之限額(仟元):52376187
(4)原背書保證之餘額(仟元):87500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1015000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1102500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):87500
(8)本次新增背書保證之原因:
因應業務成長所需，所為合資企業銀行額度之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1000000
(2)累積盈虧金額(仟元):-13460
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
至到期日解除背書保證責任
(2)日期:
TWD 1,015,000仟元之背書保證責任至2034/09/30
6.背書保證之總限額(仟元):
104752374
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
38163623
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
218.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
9.27
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保證之金額原幣別為新台幣10億1,500萬元整，
本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算

(3168)眾福科技-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司108年03月份自結報表部份財務比率公告

標題：(3168)眾福科技-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司108年03月份自結報表部份財務比率公告

股票代號：3168

公司名稱：眾福科技

發言時間：2019-04-09 17:53:26

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:眾福科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字
第1020019160號
(一)本公司108年03月份自結報表部份合併財務比率
(1)負債比率：46.31%
(2)流動比率：163.83%
(3)速動比率：107.05%
(二)銀行可供使用合併融資額度情形
融資額度：868,611仟元
已用額度：212,819仟元
額度限額：655,792仟元
(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)
項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月
現金流入合計 226,125 266,319 244,860
現金流出合計 278,420 272,380 231,318
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2019-04-09 17:52:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案，無發放股利。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2330)台積電-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司將於108年4月18日召開法人說明會

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司將於108年4月18日召開法人說明會

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-09 17:52:28

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店三樓遠東宴會廳(台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：公布本公司2019年第1季財務報告及2019年第2季的業績展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司董事會決議不分派員工及董事酬勞

標題：(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司董事會決議不分派員工及董事酬勞

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2019-04-09 17:52:07

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司於108年4月9日董事會決議因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司第四屆第十九次董事會重要決議事項

標題：(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司第四屆第十九次董事會重要決議事項

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2019-04-09 17:51:34

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)決議本公司107年度個體財務報表及合併財務報表
(2)決議本公司107年度虧損撥補案
(3)決議出具本公司107年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理作業」部分條文案
(5)決議本公司全面改選董事案
(6)決議召開108年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09 主旨：董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(2733)維格餅家-重大訊息2019-04-09

主旨：董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2019-04-09 17:50:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超
過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國108年4月22日起至民國
108年5月2日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。
凡有意提案之股東請於民國108年5月2日下午4時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】
另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)
電話：(02)2291-9122

(1605)華新-重大訊息2019-04-09 主旨：公告子公司華新(中國)投資有限公司向法爾勝泓昇集團有限公司取得江陰華新鋼纜有限公司25％股權

標題：(1605)華新-重大訊息2019-04-09

主旨：公告子公司華新(中國)投資有限公司向法爾勝泓昇集團有限公司取得江陰華新鋼纜有限公司25％股權

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-04-09 17:49:59

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/9至民國108/4/9
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司華新(中國)投資有限公司之自有資金購買
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用（非股份制）/不適用/人民幣7,375萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江陰華新鋼纜有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金20,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋼絞線、鋼絲、鍍鋅鋼絲
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣190,678仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
損失人民幣708仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金15,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
法爾勝泓昇集團有限公司/無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用/不適用/不適用/不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約條件支付/不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
增加核心事業投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金830,388仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
76.03%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21.45%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金869,185仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
79.58%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.45%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
34.64%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣-203,664仟元
106年：新台幣2,863,518仟元
107年：新台幣3,397,092仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年：新台幣0元
106年：新台幣0元
107年：新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
廷郁會計師事務所
36.會計師姓名:
蕭郁臻
37.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第3190號
38.其他敘明事項:
USD/TWD＝30.82，RMB/TWD＝4.57708

(1605)華新-重大訊息2019-04-09 主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

標題：(1605)華新-重大訊息2019-04-09

主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-04-09 17:49:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告及決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
3.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法
案。(本次增列)
4.討論修訂本公司董事選舉辦法案。
5.討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無

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